-
24 януари 2023 15:53
- 3478
- 24
В Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) тече проверка за осъществяване на съмнителни финансови операции и съмнения за пране на пари от криптобанката Nexo, припомни председателят на комисията Пламен Тончев.
Той присъства на изслушване в парламента в специалната комисия, която депутатите създадоха по казуса. Божидар Божанов от "Демократична България" отбеляза, че по въпроса трябва да се разкрие максимално много информация, но не и в противоречие на закона. Йордан Цонев (ДПС) от своя страна подчерта, че никой депутат няма право да узнава данъчни тайни.
И зададе въпрос към Тончев: ДПС си е поставила определени цели в тази комисия. Не бизнес практиките на която и да е компания, това нас не ни интересува. Винаги сме защитавали бизнеса, когато той е законен. Нас ни интересува друго като политици – обект на разследването на ДАНС ли е политическа корупция, връзка с политици на компанията, или нейни служители"?
Цонев се поинтересува дали в България има хора, които "купуват цели партии", като визираше "Демократична България", към която са постъпвали дарения от физически лица, които са служители на Nexo.
Председателят на ДАНС отговори, че Агенцията не е политическа полиция. "И разследването в Прокуратурата е в съвсем начален етап. Този въпрос е хубаво да се обсъди с наблюдаващия прокурор. Лицата, които са извършили закононарушения, ще носят наказателна отговорност. Не знам дали разследването ще доведе до установяване на незаконосъобразно финансиране на политически субекти", коментира той.
Асен Василев (ПП) отбеляза, че на изслушването не присъсътва представител на Прокуратурата, въпреки че е бил поканен. Той попита Тончев дали в хода на разследването има получени сигнали от външни партньорски служби, или разследването е тръгнало от информация, добита от ДАНС.
"Прокуратурата си позволява да говори повече пред медиите, отколкото пред българския парламент", възмути се Василев.
"Отговорът в този формат е сложен. След образуване на нашата проверка сме осъществили обмен на информация с чужди партньорски служби", отвърна шефът на ДАНС.
Налице ли са данни за заобикаляне на Закона за политическите партии в частта му по отношение дарения към партии, попитаха от "Възраждане".
Пламен Тончев обясни, че проверката, която ДАНС извършва, е за осъществяване на съмнителни финансови операции. "Не разследваме дейността на политически партии", подчерта той. И добави: "Извършва се проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица".
Председателят на ДАНС обяви още, че проверката е стартирала през юли. "През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на "Нексо". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурапа през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство", каза Тончев.
"Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани имоти - бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания", каза още той в изложението си.
Последвайте канала на
Свързани новини
Росица Кирова (ГЕРБ): Скандалът с "Nexo" поставя важните въпроси за двойния стандарт и морала в политиката
23 януари 202315:44
Шефът на Американската търговска камара у нас: Случаят с Nexo в САЩ е приключил
23 януари 202308:18
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
България е изпратила молба за правна помощ до САЩ по разследването срещу Nexo
21 януари 202313:17
Иван Гешев с горещ коментар за механизмa за разследване на главния прокурор и за Nexo
21 януари 202309:41
Главният прокурор на Ню Йорк за Nexo: Поведението им беше съмнително, нашите закони са ясни
20 януари 202315:31
Съдът намали гаранциите на двама от обвиняемите за Nexo от 1 милион на 150 000 лв.
25 януари 202314:44
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция
24 януари 202318:54
Владислав Горанов за „Nexo“: Допусна се купуване на цели партии
24 януари 202317:44
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Национал може да пише история в Полша заедно с Вилфредо Леон
Ще продължи ли добрата серия на Пирин и в плейофите?
От СДВР: Ограничаваме част от хореографията на дербито, ако е необходимо, ще бъдат изпразвани сектори
Ман Сити направи важна крачка към титлата
Общински съветник: "Георги Аспарухов" е една стъпка по-близо до превръщането му в модерен стадион
Коментари 24
Добави2023.01.24 | 16:20
2023.01.24 | 17:59
2023.01.24 | 16:29
2023.01.24 | 16:21
2023.01.24 | 17:58
2023.01.24 | 17:27
2023.01.24 | 16:44
2023.01.24 | 16:27
2023.01.24 | 17:39
2023.01.24 | 17:40
2023.01.24 | 18:11
2023.01.24 | 18:15
2023.01.24 | 18:15
2023.01.24 | 18:16
2023.01.24 | 19:02
2023.01.24 | 18:59
2023.01.24 | 18:19
2023.01.24 | 19:01
Добави коментар
Водещи новини
Кристина Петкова: Нужен ни е изцяло нов закон за хазарта, а не едно бързане
26 април 202408:45
На първо четене: Депутатите приеха единодушно промени в Закона за хазарта
26 април 202410:57
Петков отвърна на Пеевски: Не би посмял да ми каже тези неща, ако бяхме само двамата
26 април 202412:33
Пеевски: Кирил молеше и скимтеше два месеца да го сдобря с Борисов
26 април 202411:16
Борисов: ГЕРБ е принципна партия – там, където плюем, не лижем след това
26 април 202409:33
Хванаха две "фалшиви" пенсионерки по болест, ощетили държавата с над 100 000 лв.
26 април 202411:22
Военнослужещите ще бъдат с по-високи заплати от следващата година
26 април 202412:16
Земетресение край Якоруда
26 април 202410:30
Русия изпрати повече от ясно предупреждение към НАТО, ако разположи ядрени оръжия в Полша
26 април 202410:59
2023.01.24 | 16:13
2023.01.24 | 18:03
2023.01.24 | 18:00