Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma

13 януари 2023 11:04
9730
7

Нова порция разкрития за българската компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo, разследвана от прокуратурата в предполагаема схема за пране на пари и измамни дейности.

Разследващите твърдят, че през платформата Nexo, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления.

В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.

Nexo с позиция за акцията на прокуратурата

HelpKarma

Съоснователят на Nexo Коста Кънчев и управителят на "Фондация ХелпКарма" Константин Кръстев са братовчеди, разкриват от newsbeezer още през 2022 г.

Калин Кънчев, баща на Коста Кънчев, пък е в Управителния съвет на "ХелпКарма", става ясно още от изданието.

Бащата на Коста Кънчев и чичо на Константин Кръстев - Калин Кънчев влиза в Управителния съвет на "Хелп карма" през март 2018 г., година преди дарителската фондация да преустанови дейност. Тогава, след разследване на БТВ, става ясно, че фондацията е отклонявала средства от кампании за болни хора.

Малко след това стартира дейността на Nexo.

Според справка в сайта на "ХелпКарма" криптофирмата е направила дарение към фондацията на 17 мар, 2020: "Водещата в света финансова институция за дигитални активи Nexo се включи в кампанията ни "Заедно срещу коронавирус COVID-19" с дарение от 20000 лв.!"

Credissimo

Коста Кънчев, част от Nexo, е съосновател и на фирмата за бързи кредити "Кредисимо", става ясно от справка в Търговския регистър.

Самият Кънчев е бил в съвета на директорите на "Кредисимо" от 2011 до началото на 2021 г.

По справка в дейността си Nexo се е представяла в мрежите с добавката "Powered by Credissimo".

Според търговския регистър, съоснователят на "ХелпКарма" Константин Кръстев е съосновател и на фирмата за бързи кредити.

През септември 2022 г., след първите международни разследвания срещу Нексо, ръководството на Кредисимо пише:

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с множеството постъпили запитвания Кредисимо ЕАД иска да уведоми своите клиенти и заинтересовани лица, че групата на Credissimo няма пряко или непряко участие, нито контрол под каквато и да е форма върху бизнеса и дружествата от групата

на Nexo (https://nexo.io/). Дружествата от двете групи са отделни юридически лица, с различен бизнес модел, управителни органи, екип и финансиране.

Novini.bg

Последвайте канала на

Nexo

Радина Лазарова

9730 7

Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството

13 януари 202309:49

Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO

13 януари 202306:48

Слави Трифонов: Ако в Nexo бяха ходили хора, свързани с ИТН, това щеше да е първа новина

12 януари 202321:46

Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара

12 януари 202312:09

Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена

23 януари 202308:53

Nexo постигна споразумение с регулаторите в САЩ - плаща глоба от 45 млн. лв.

20 януари 202307:09

От Nexo отговориха на обвиненията на прокуратурата

13 януари 202318:13

Лудогорец ухапа мощните баски, но обрат за 60 секунди го попари

Жесток удар по Ботев (Пловдив), изгониха собственика на "канарчетата" от България за 10 години

Йовичевич: Направихме почти перфектен мач, но понякога това не е достатъчно

ЦСКА - София и Томаш изнесоха лекция на ЦСКА 1948, Коялипу попиля слисаните домакини

Вълнуваща вечер в Лига Европа

Ман Юнайтед взе първата си победа в ЛЕ срещу ПАОК, Десподов с петнайсет минути на "Олд Трафорд"

Коментари 7

Добави коментар

Дайте поне

2023.01.15 | 15:11

Картините да видим, да се насладим на истинското изкуство... Къде ще ги слагат, в квадрат 500 ли?

Отговор

Ми

2023.01.13 | 16:19

Париба, Козлодуй , Миглена Кунева, ах меле Дъртата кранта пак се появи. Да старата лена парапета. Май доста са българките с такова поведени- професионалистки в секса