-
03 декември 2021 17:25
- 849
- 0
Международната операция за противодействие на финансовите мулета (European Money Mule Action, EMMA7) е координирана от Европол в сътрудничество с 26 държави, Евроджъст, Интерпол, Европейската банкова федерация (EBF) и FinTech FinCrime Exchange. Съвместните действия доведоха до 1803 ареста и идентифицирането на над 18 000 финансови мулета. Установено е също така, че финансови мулета са били използвани за пране на пари, добити чрез широк спектър от онлайн измами, сред които измами при електронна търговия и фишинг.
В хода на оперативните действия, проведени в периода 15 септември – 30 ноември, са идентифицирани 18 351 финансови мулета и 324 набирачи. Арестувани са 1803 души и са започнати 2503 разследвания. Докладваните измамни транзакции са 7000 и са предотвратени загуби в размер на 67,5 милиона евро.
На територията на България в действията по ЕММА участват ГД „Борба с организираната престъпност“ – МВР, прокуратурата, а като партньор е привлечена Асоциацията на банките в България. В хода на действията у нас правоохранителните органи са идентифицирали 96 финансови мулета, четирима набирачи и 222 жертви на престъпната дейност. Установени са 177 неправомерни транзакции на обща стойност 5 507 559 евро, като са предотвратени щети в размер на 5 817 504 евро (блокирани неоторизирани преводи).
За тези около два месеца и половина правоприлагащи органи, финансови институции и частния сектор обединиха усилия срещу прането на пари в Европа, Азия, Северна Америка, Колумбия и Австралия. Освен фокуса върху „изпирането“ на печалби чрез мрежи от финансови мулета, разследващите насочиха вниманието си и върху добиване на информация за източниците на тези незаконни печалби, хвърляйки повече светлина върху размера и естеството на престъпните икономики, които финансовите мулета обслужват.
Проектът European Money Mule Action (EMMA) е създаден през 2016 г. по инициатива на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация. Изграден е около идеята, че споделянето на публично-частна информация е от ключово значение за борбата със сложните съвременни престъпления.
Участващи държави: Австралия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Колумбия, Молдова, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Сингапур, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хонконг-Китай, Чехия, Швейцария, Швеция.
Последвайте канала на
Свързани новини
Стоки от първа необходимост се доставят с мулета и катъри до планиски заслони и хижи в Рила
20 септември 202120:16
ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу финансовите мулета
02 декември 202012:44
Изградените заради извънредното положение КПП-та спират мулетата с пари от "Ало" измами
10 април 202015:39
Парични мулета на ИД бяха закопчани в Русия
19 юни 201915:02
Изобличени ало-измамници вербуват жертвите си за мулета
12 юни 201921:43
"Мулета" поглъщат капсули с кокаин за 5 бона
17 септември 201813:54
Интер спечели 20-ото си Скудето по мечтан начин с триумф в дербито с Милан
Има ли сили ЦСКА да изравни финалната серия срещу Левски?
Полицията привиква ЦСКА - София и Левски
Кабаков и Гидженов фаворити за мач №1
Пламен Андреев отново попадна в престижна класация
Славиша Стоянович: Не съм виждал другаде фенове като тези на Левски! Два пъти си тръгвах от "Герена" обиден
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Меглена Плугчиева хвърли оставка като съветник на Главчев
23 април 202408:29
Дянков прогнозира категорична победа за ГЕРБ и избор между ПП-ДБ или ДПС и ИТН за нов редовен кабинет
23 април 202408:00
Вяра Тодева с коментар за заплахите срещу нея и демонтажа на Паметника на Съветската армия
23 април 202408:09
Прокурор Кирилова: Петър Петров-Еврото е имал намерение да ме залее с киселина
23 април 202408:27
20-години затвор за катастрофата на бул. "Черни връх": Ще влезе ли Георги Семерджиев в затвора?
23 април 202409:01
Задържаха журналиста Димитър Стоянов, заплашил с оръжие служител на НАП
23 април 202408:05
Гладна, жадна и вързана: Проявено ли е насилие над 104-годишна пациентка в болницата във Видин
23 април 202408:15
Доц. Кунчев с плашещи данни за коклюша у нас, иде епидемия
23 април 202408:45
Вдовицата на Кардам се омъжи повторно
23 април 202408:35