-
28 март 2012 12:45
- 8434
- 4
Специализирана операция, в която са участвали служители от ГДБОП, ДАНС и НАП, е била проведена на територията на София и Своге.
Акцията е реализирана вчера, но пресцентъра на МВР съобщи за нея днес. Тя е проведена под ръководството на Специализираната прокуратура. Целта – разкриване и документиране на организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Установено е, че групата е изградила престъпната схема от създадени юридически лица, които увеличавали неправомерно финансовото си състояние и нанасяли щети в особено големи размери на държавния бюджет. Престъпната група изградила мрежа от фирми „бушони“, които извършвали фиктивна търговска дейност, с цел избягване плащането на данъци от реално работещи дружества - собственост на участниците в схемата.
Последващото „изпиране“ и легализиране на придобитите по престъпен начин средства се извършвало чрез реално работещи юридически лица, контролирани от престъпната група. Организаторът имал две счетоводни къщи, като използвал част от фирмите - негови клиенти, за да изгради престъпната схема. Използваните юридически лица декларирали фиктивни покупки и продажби помежду си, като по този начин продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите са ги приспадали.
В момент, в който натрупаните задължения достигали големи размери, собствеността на юридическите лица била прехвърляна на лица от ромски произход с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета. Установените щети за държавния бюджет възлизат на около 5 000 000 лева.
В хода на акцията са извършения претърсвания на 15 жилища и офиси на територията на София и Своге. Иззети са компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. В хода на процесуално-следствените действия са намерени около 400 бойни патрона, 60 000 лева, фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции и печати на фирмите „бушони“. Седем са задържани с полицейска мярка за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
)
На живо: Григор Димитров играе тайбрек
,fit(968:545))
Летящ старт! България осъществи страхотен обрат над Португалия на старта на Европейското по мини футбол
,fit(968:545))
Реал Мадрид празнува Петнадесетата, следете всичко по-интересно тук
,fit(968:545))
Феновете на Фенербахче полудяха при представянето на Жозе Моуриньо
,fit(968:545))
Крумовград отрече да е водил "пазарлъци" с Левски за Генчев и Алекс Колев
)
България поведе на световните шампионки от Сърбия, но допусна загуба №6 във VNL
Коментари 4
Добави
2012.03.28 | 20:25
2012.03.28 | 20:25
2012.03.28 | 20:25
Добави коментар
Свързани видеа
Водещи новини
Автобус се обърна край Чепеларе, има пострадали
02 юни 202419:14
Безплатни лекарства за диабет, ръст на минималната работна заплата: какво обещават ПП на избирателите?
02 юни 202417:45
Кирил Петков, "Продължаваме Промяната": ГЕРБ проявиха едновременно неуважение и към Христо Ботев, и към българските лекари
02 юни 202416:19
Бойко Борисов: Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер са за първи път заедно в България, това показва колко е важна страната ни
02 юни 202417:57
Урсула фон дер Лайен: За мен е чест да съм в Пловдив, когато отдаваме почит към паметта на Христо Ботев
02 юни 202418:26
Срязаха спирачната система на локомотив на гарата в Лом
02 юни 202415:21
14% от българите смятат, че сме на прага на световна война
02 юни 202416:51
Брутална градушка премина през Пловдивско след Търновско
02 юни 202418:05
Арестуваха българин, германец и украинец в Париж, оставили до Айфеловата кула ковчези с надпис: "Френски войници, загинали в Украйна"
02 юни 202416:28
2012.03.28 | 20:25