МВР удари група източила 5 млн.лв. данъци (видео)

  • 28 март 2012 12:45

  • 8447
  • 4
МВР удари група източила 5 млн.лв. данъци (видео)
©

Специализирана операция, в която са участвали служители от ГДБОП, ДАНС и НАП, е била проведена  на територията на София и Своге.

Акцията е реализирана вчера, но пресцентъра на МВР съобщи за нея днес. Тя е проведена под ръководството на Специализираната прокуратура. Целта – разкриване и документиране на организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Установено е, че групата е изградила престъпната схема от създадени юридически лица, които увеличавали неправомерно финансовото си състояние и нанасяли щети в особено големи размери на държавния бюджет. Престъпната група изградила мрежа от фирми „бушони“, които извършвали фиктивна търговска дейност, с цел избягване плащането на данъци от реално работещи дружества - собственост на участниците в схемата.

Последващото „изпиране“ и легализиране на придобитите по престъпен начин средства се извършвало чрез реално работещи юридически лица, контролирани от престъпната група. Организаторът имал две счетоводни къщи, като използвал част от фирмите - негови клиенти, за да изгради престъпната схема. Използваните юридически лица декларирали фиктивни покупки и продажби помежду си, като по този начин продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите са ги приспадали.

В момент, в който натрупаните задължения достигали големи размери, собствеността на юридическите лица била прехвърляна на лица от ромски произход с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета. Установените щети за държавния бюджет възлизат на около 5 000 000 лева.

В хода на акцията са извършения претърсвания на 15 жилища и офиси на територията на София и Своге. Иззети са компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. В хода на процесуално-следствените действия са намерени около 400 бойни патрона, 60 000 лева, фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции и печати на фирмите „бушони“. Седем са задържани с полицейска мярка за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават.


 

Последвайте канала на
Novini.bg
8447 4

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 4

Добави коментар
аз

2012.03.28 | 20:25

4
де пак вии видеото?
людмил

2012.03.28 | 20:25

3
в ляво под снимката пише видео с оранжев цвят
обичате шума на парите

2012.03.28 | 20:25

2
Абе мвр ударили група,кажете как ще ги пуснете след 2 дни всичките ! Стига глупости,за това колко сте добри,еднакви сте и вие и съдебната система.
ss

2012.03.28 | 20:25

1
Правете по над 500-600$ на месец, отделяйки по няколко минути на ден, докато сте пред компютъра у дома, в офиса, на път... За повече информация: http://cashonline.alle.bg

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини