Българка в измама за 279 млн. долара

Българката Ева Гатева, която живее в нюйоркския район Бронкс, и още 35 души, предимно от руски произход, са обвинени от Федералното бюро за разследване на САЩ за огромна документална измама в размер на 279 млн. долара.

В схемата, която е действала от 2007г. до 2012 г., били включени 10 лекари и трима адвокати. Те успели да източат 113 млн. долара, които били похарчени за луксозен живот с екскурзии в Мексико, шопинг в елитните магазини на Пето авеню в Ню Йорк и наемане на скъпи коли. Всички от обвиняемите, без един, живеят в Ню Йорк и съседния щат Ню Джърси, един от тях носи прякора "КГБ".

48-годишната българка Ева Гатева е лекар патолог, известна още като Ева Майкъл и Ева Майкълс. Завършила е медицина в София и е специализирала в САЩ. Гатева е обвинена е заговор за извършване на измами в здравната система на САЩ и заговор за документална измама, за което я заплашват до 30 години затвор, пише БЛИЦ. Според ФБР групата е завъртяла най-голямата разкрита досега схема за злоупотреби с местен закон за автомобилно застраховане (No Fault Law). Според него всеки пострадал в автопроизшествие с регистрирана в щата кола, има право на до 50 000 долара обезщетение, независимо кой е виновен.

Федералните и нюйоркските следователи описват, че групата е завъртяла "мелница с медицински измами", в кояот са замесени подставени клиники във и около града. Те издавали документи, с които от застрахователите са теглени пари за надписани или несъществуващи операции и лечения.

"Днешните обвинения разкриват колосална престъпна триада, защото измамите са извършвани едновременно в медицинската, правната и застрахователната системи, с цел теглене на пари за финансиране луксозния живот на обвиняемите", заяви прокурор Приит Бхарара на пресконференция в Манхатън. По думите му практически всеки застраховател по щатския закон е бил мишена на престъпния заговор. За разкриването му използвахме и специални разузнавателни средства, допълни той.

В обвинението се разказва, че е имало два основни клона на схемата. Единият е ръководен от Михаил Землянски ("Руският Майк") и Михаил Данилович ("Дебелия Майк"), а начело на другият са били Юрий Зайонтс (КГБ) и Михаил Кремерман.

На лекарите, сред които е била Гатева, е плащано да открият банкови сметки и да изписват ненужни лечебни процедури като преглед с магнитно-ядрен резонанс, рентгенови снимки, антитравматични приспособления за врата, петдневни сесии за физиотерапия, акупунктура и т.н.

Адвокатите повдигали искове за наранявания, каквито реално не е имало, за да увеличат сумата, теглена от застрахователя. Част от групата получавала пари, за да преследва линейки и да уговаря пострадалите в тях да мамят срещу рушвет, стигащ до 3000 долара, както и да обучава пациенти как да симулират наранявания.

Законът позволява пострадалият в катастрофа да делегира другиму, вкл. на клиники, които са го лекували, да си възстановят от застрахователя сумата за процедурите. Едно от условията за това е клиниките да са регистрирани в щата, притежавани, ръководени и/или контролирани от лицензиран лекар. Затова престъпната група специално е създала някои от използваните клиники, като истинските собственици (в случая - руснаците) са плащали на лицензирани медицински лица и лекари да използват разрешителните им в измамата.

"Докато се е въртяла, схемата е била изключително доходоносна", казва помощник директорът на ФБР Джанис Федарчик, цитирана от "Ройтерс". "Катастрофите са били истински, застрахователните претенции - не", допълни тя.

Схемата е разкрита чрез агенти под прикритие. Комисарят от нюйоркската полиция Реймънд Кели разкри на пресконференцията, че двама от "пациентите" са били агенти под прикритие. "Те бяха третирани като хилядите други "пациенти", получили терапия, прегледи и медицинско оборудване, от което не са се нуждаели в действителност. Посещенията при физиотерапевт са били само за отбиване на номера."

Всичките 36 обвиняеми бяха арестувани в сряда и изправени пред съда в Манхатън. 36-ят живее в Дълут, щата Минесота, и се очаква да бъде изправен пред федерален съд в четвъртък. Всеки от тях е заплашен с присъди за срокове от 30 до 70 години. Някои от тях са обвинени и в пране на пари.

Последвайте канала на