-
05 септември 2018 09:10
- 25535
- 5
Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.
Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление, съобщиха от Нова телевизия.
Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецпрокуратурата ще обяви днес обвиненията след акцията за разследване на данъчни измами и пране на пари
01 септември 201809:03
Спецпрокуратурата нахлу в офиси на два големи хотела (видео+снимки)
31 август 201808:24
Прокуратурата разкри подробности за разбитата корупционна схема във Варненския затвор
30 август 201813:36
Съдят трима мъже, участвали в схема за укриване на данъци и пране на пари
24 август 201814:33
Осъдиха Роналдо на 2 години затвор за укриване на данъци
27 юли 201807:47
Задържан е търговец на млечни продукти за укриване на данъци в големи размери (снимки + видео)
12 юни 201813:18
Емилия Русинова оттегли кандидатурата си за шеф на Апелативната спецпрокуратура
03 октомври 201814:18
Агенция "Митници" влезе във винпрома в Поморие
02 октомври 201814:40
Емил Димитров: Всеки момент се очакват промени в НК срещу контрабандата
25 септември 201817:41
Решено: дербито с фенове и на двата отбора
Има ли сили ЦСКА да изравни финалната серия срещу Левски?
От ЦСКА - София: Искахме фенове, защото футболът е за тях, но ще въведем строги мерки за дербито
Александър Везенков: Контузиите спряха прогреса ми, решението да играя в НБА беше правилно
Интер спечели 20-ото си Скудето по мечтан начин с триумф в дербито с Милан
Кабаков и Гидженов фаворити за мач №1
Коментари 5
Добави2018.09.05 | 15:10
2018.09.05 | 11:18
2018.09.05 | 10:07
2018.09.05 | 09:35
Добави коментар
Водещи новини
Радан Кънев пред NOVINI.BG: И крякахме от кюшето, но и показахме, че имаме лице
23 април 202411:34
Ваня Григорова се регистрира в ЦИК за изборите: Гражданската енергия от местния вот ме обнадежди
23 април 202411:55
Бивши зам.-министри: Главчев е неопитен в сферата на външната политика
23 април 202412:07
Първа версия за жестоката катастрофа на Околовръстното в София
23 април 202410:38
Затягат контрола срещу неправилното паркиране в София
23 април 202410:04
Огнища на коклюш в 45 училища!
23 април 202411:54
Нова мярка: Бебетата ще се ваксинират по-рано срещу коклюш
23 април 202410:41
Отиде си режисьорката Мариана Евстатиева-Биолчева
23 април 202411:35
Без Tik-Tok в държавите от ЕС?
23 април 202410:54
2018.09.06 | 16:03