-
11 март 2016 16:44
- 3311
- 3
На 9 и 10 март 2016 г. под ръководството на Специализираната прокуратура, разследващи от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП извършиха претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.
Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.
Дружествата от групата на „Агромах“ ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ - „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.
С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.
При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр. Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.
Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.
Последвайте канала на
Свързани новини
15 души са задържани при специализираните полицейски действия на територията на столицата
10 март 201618:03
Столичният НАП иззе над 19 000 лв. от търговци на цветя
10 март 201611:14
Компютър в НАП ще определя богаташи за проверка
07 март 201607:31
НАП и през 2016 година ще връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит
01 март 201610:42
Повдигнаха обвинения на шестима от задържаните данъчни
25 февруари 201615:21
Разкриха измама със здравни осигуровки
25 февруари 201614:32
Зам.-главен прокурор се извини на полицайка от ГДБОП
22 юни 201610:17
Информационният център на НАП ще работи по-дълго до края на кампанията
01 април 201613:44
Хлябът може да поевтинее с 12-13 %
21 март 201614:13
Григор Димитров преклони глава пред новия №1 в света Яник Синер
Мениджърът на Андреев и още куп "сини" играчи скочи на Генчев: Да оставиш 2 млн. евро на скамейката
Официално: Хърватин застана начело на ЦСКА - София
Генчев: Мечтата ми е да стана шампион с Левски, крайно време е някой да бутне Лудогорец
Официално: Джокович се оттегли от “Ролан Гарос” и сдаде първото място в ранглистата
Хебър се раздели с Любо Пенев
Коментари 3
Добави2016.03.14 | 11:15
2016.03.14 | 11:15
Добави коментар
Водещи новини
Борисов: ГЕРБ няма да позволи изпращането на български войници в Украйна
04 юни 202418:04
Кметът Терзиев: 23 от 24 проверени обществени поръчки в СО са с проблеми
04 юни 202415:21
От ГЕРБ отговориха на Васил Терзиев: Жената на Андрей Цеков спря 21 обществени поръчки на СО
04 юни 202416:47
Що е то факторинг и има ли той почва у нас?
04 юни 202416:15
Водещите новини! Христо Иванов: Радев да спре да плаши хората. България е получила 16,7 млрд. лева от кохезионната политика на ЕС (и още…)
04 юни 202419:01
Дронът, открит край Камен бряг, не е боен и няма прикрепен боеприпас
04 юни 202418:29
Кола премаза възрастна жена в Сопот
04 юни 202417:01
Катастрофа между линейка и кола в София
04 юни 202417:28
Хвърлиха напитка по британския политик Найджъл Фараж
04 юни 202418:28
2016.03.14 | 11:15