Строителни фирми укрили 14 млн. лв. данъци

11 март 2016 16:44
3328
3

На 9 и 10 март 2016 г. под ръководството на Специализираната прокуратура, разследващи от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП извършиха претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.

Дружествата от групата на „Агромах“ ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ - „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.

При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр. Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.

Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.

Последвайте канала на

Константин Тодоров

3328 3

15 души са задържани при специализираните полицейски действия на територията на столицата

10 март 201618:03

Столичният НАП иззе над 19 000 лв. от търговци на цветя

10 март 201611:14

Компютър в НАП ще определя богаташи за проверка

07 март 201607:31

НАП и през 2016 година ще връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

01 март 201610:42

Повдигнаха обвинения на шестима от задържаните данъчни

25 февруари 201615:21

Разкриха измама със здравни осигуровки

25 февруари 201614:32

Зам.-главен прокурор се извини на полицайка от ГДБОП

22 юни 201610:17

Информационният център на НАП ще работи по-дълго до края на кампанията

01 април 201613:44

Хлябът може да поевтинее с 12-13 %

21 март 201614:13

Кирякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)

ЦСКА - София спря победната серия на Лудогорец с гол в 91-ата минута

Руснаци напират за защитник на Левски

Крумовград ще пробва да открадне точки и от "Овча купел"

Георги Дерменджиев застава начело на Локомотив (Пловдив)?

България трябва да покаже различно лице срещу черногорците в Ботевград

Коментари 3

Добави коментар

2016.03.14 | 11:15

направете сметка колко пари са откраднали фирми с цигански вождове и български кметове по европроектите

Отговор

2016.03.14 | 11:15

Когато пишете, пишете докрай...колко стотици милиона са спечелели от обществени поръчки само за изминалата година- близо милиард!Кой стой зад фирмите- шефовете на АПИ.Кой назначава управителния съвет на АПИ- който е на власт...просто са намалили вноските си на черно и ги удрят,сега очакваме рукади в АПИ