В Русе тече разследване на схема за пране на пари

11 август 2014 15:40
1299
1

В Русе са осъществени претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство за престъпления срещу финансовата система, съобщават от МВР.

Действията са под ръководството на Окръжна прокуратура - Русе, на служители от отдел "Досъдебно производство" и сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Русе. Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава. Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари. Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и е намалявал финансовите им резултати, за да не се плаща ДДС и за да се избягва данък печалба. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.

В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В периода 2012-2014 г. той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество, предаде БТА.