-
03 януари 2014 18:45
- 22990
- 31
Срещу престъпна група за "пране на пари" днес е осъществена успешна съвместна акция на ДАНС, МВР и Окръжната прокуратура в Плевен. Това съобщиха от прокуратурата.
До момента са задържани три лица. Действията са предприети в Долни Дъбник по образувано досъдебно производство през юни т.г. От три адреса - недвижими имоти на ромска фамилия, са иззети три луксозни леки автомобили (AUDI Q7, Mercedes 63 AMG - 2 бр. ) на стойност около 350 000 лв., златни накити и златни монети около 3 килограма на стойност около 150 000 лв. и пари в брой.
Открити са и писмени доказателства - извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили. От прокуратурата уточниха, че в хода на разследването до момента е установено, че пет лица от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и петнайсет физически лица от Палестинска окупирана територия са получили около 2 500 000 $ (два милиона и петстотин хиляди щатски долара).
Задържаните са пълнолетни, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" като Окръжната прокуратура в Плевен ще им повдигне обвинения за "пране на пари"и престъпления против данъчната система на Република България.
По повод акцията ще бъде дадена пресконференция в сградата Областната дирекция на полицията утре от 10.30 часа.
Последвайте канала на
Свързани новини
ГДБОП разби група за пране на пари
31 май 201215:15
Домашен арест за заподозрени в изнудване и пране на пари
05 декември 201116:39
Съдят мутра за пране на пари
19 май 201108:56
Отложиха делото за пране на пари срещу бизнесмена Атанас Мъндев в Сливен
10 май 201116:48
"Слепи" братя карат луксозни лимузини
09 януари 201409:03
Бат Сали за циганите от Долни Дъбник: Кардарашите са известни с бистър ум (видео)
07 януари 201408:13
Врачки и знахари изпратили от Палестина $2,5 млн. на циганите в Долни Дъбник
04 януари 201419:39
)
Битката на върха в Ла Лига
,fit(968:545))
Какво ще е различното в новозапалената вражда на Усик и Фюри
,fit(968:545))
Левски избира между трима чужденци за нов треньор
,fit(968:545))
ЦСКА - София опитва да привлече Доминик Янков
)
Фурние и Везенков измъкнаха Олимпиакос срещу последния в Евролигата
)
Байерн изнесе футболна лекция на РБ Лайпциг и се откъсна на върха
Коментари 31
Добави
2014.07.06 | 15:51
2015.06.21 | 22:13
2014.01.06 | 20:52
2015.06.21 | 22:12
2015.06.21 | 22:11
2014.01.05 | 14:21
2014.01.04 | 19:52
2014.01.04 | 19:52
2014.01.05 | 14:13
2014.01.05 | 00:18
2014.01.05 | 00:17
2014.01.05 | 00:06
2014.01.04 | 23:49
Добави коментар
Водещи новини
Борисов и Орбан разговаряха в Народното събрание
21 декември 202407:13
Корнелия Нинова за преговорите: Очевидно е, че върви пазарлък
21 декември 202409:46
На ход са криминалистите: Зловещи новини от издирването на 13-годишния Николай
21 декември 202409:51
САЩ са шокирани и натъжени от смъртоносната атака с кола в Германия, заяви Държавният департамент
21 декември 202406:39
Киев и Москва си разменят коледни пратки за военнопленници
21 декември 202406:56
Байдън одобри пакет военна помощ за Тайван на стойност 571 милиона долара
21 декември 202406:59
Поредна трагедия с мигранти до остров Родос с осем жертви
21 декември 202406:48
Боровец открива зимния сезон със светлинно шоу и томбола с награди
21 декември 202406:35
Честваме паметта на света мъченица Юлиания и на пострадалите с нея
21 декември 202407:05
2015.06.21 | 23:24
2014.01.04 | 19:52