България е втора в ЕС по брой руски компании

България е втора в Европейския съюз по брой компаниите, в които участие имат руски граждани или руски фирми.

Международната рейтингова агенция Moody's е направила проучване и идентифицирала 46 000 фирми в ЕС, в които над 40% са притежание на руски фирми или руски физически лица, пише в. „Сега“.

Еврокомисията поставя фокусът върху компаниите, над 40% от които са собственост – пряка, непряка или чрез общ дял от собствеността, на руски юридически или физически лица, включително такива с двойно гражданство.

В пет страни от ЕС - Чехия, България, Германия, Латвия и Италия, са концентирани 2/3 от компаниите, които попадат под специално наблюдение.

Чехия: 12 480 (27% от всички компании),

България: 9 581 (21%),

Германия: 4 296 (21%),

Латвия: 3338 (21%),

Италия: 2 539 (21%).

Банките, кредитните институции и други задължени финансови субекти в тези държави трябва да обърнат особено внимание на своята експозиция, посочват още от Moody's.

Компании с руска връзка има из цяла Европа и затова финансовите институции във всяка една страна трябва да докладват на националния компетентен орган за всяка транзакция на средства на такива компании над 100 000 евро.

И още - в т.нар. 12-и пакет санкции на ЕС срещу Русия, свързани с войната с Украйна, има за цел да ограничи потенциалните нарушения на предприетите преди това санкции, както и да разкрие източниците на приходи на Русия.

През 2022 г. бе издадена забраната за приемане на депозити от руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, които надхвърлят 100 000 евро, припомня Moody's.

Проучването е във връзка с 12-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия, според който от юли 2024 г. кредитните и финансовите институции на ЕС са задължени да спазват нови изисквания за отчитане и докладване на всички транзакции, надхвърлящи 100 000 евро, ако те са свързани със субект с произход Русия. ​​​​​

Под средства се разбира финансови активи като пари в брой, чекове, парични искове, платежни нареждания и други платежни инструменти, депозити във финансови институции или други субекти, салда по сметки и задължения. Прагът от 100 000 евро включва прехвърляне на активи както еднократно, така и кумулативни транзакции в рамките на 6 месеца.