МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"

15 юни 2021 09:54
8371
28

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че основно под санкции попаднаха Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков заради "мащабна корупция".

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Последвайте канала на

санкции

Закон "Магнитски"

магнитски

Радина Лазарова

8371 28

Какво ще се случи след санкциите, наложени на Божков и Пеевски от САЩ?

08 юни 202108:25

Стив Ханке: Ако някой обжалва санкциите по "Магнитски", ще загуби на 100%

06 юни 202120:33

Гълъб Донев: България първа в ЕС започва да прилага решение по закона "Магнитски"

06 юни 202118:27

Божков се изплаши и изтрещя! Плаши през Фейсбук САЩ - въпрос на време е да му спрат достъпа до платформите

06 юни 202112:10

Асен Василев: Санкционираните българи заемат 25% от всички срещу, които е приложен "Магнитски"

05 юни 202123:21

МФ пусна списъка с фирмите, свързани с Пеевски, Божков и Желязков

05 юни 202111:52

Разузнавачът ген. Тодор Бояджиев за висшия шпионаж и закона "Магнитски"

20 юни 202118:18

"Интръст" обжалва списъка на САЩ по закона "Магнитски"

16 юни 202121:24

Септември взе скалпа на Ботев, серията на "канарчетата" приключи

Левски изкара 6-минутно видео с гафове на Железов от Варна, “сините” го обвиниха в двоен аршин

ЦСКА 1948 заличи ЦСКА - София и поиска 30 лева за билет

Паднаха 8 гола в мачовете днес

Барчовски за ситуацията около Везенков и Милър-Макинтайър за мачовете с Черна гора, завръщат се стари звезди в националния отбор

Христо Стоичков пред Sportal.rs: Аз съм тръгнал от ЦСКА, най-великия български отбор

Коментари 28

Добави коментар

Mitaka

2021.06.15 | 13:20

ПОДСЪДИМИЯ СЪВЕТНИК НА РАДЕВ УЗУНОВ, ПОЛУЧАВА ПЛИК С ПОДКУП ОТ МИТНИЧАР. В РЕСТОРАНТ, ОСТАВЯТ НА 5 МЕТРА ОТ ТЯХ ТЕЛЕФОНИТЕ СИ И НА МАСАТА НЕ СИ ГОВОРЯТ А СИ ПИШАТ БЕЛЕЖКИ. СЛЕД КАТО ТЕЛЕФОНА ЗВЪНВА, ОТИВА ДО ТЕЛЕФОНА ВЗЕМА ГО И ЗАПОЧВА ДА ЧЕТЕ ОТ НАПИСАНАТА БЕЛЕЖКА...СЛЕД ТОВА ТРЪГВА С ТЕЖКИЯ ПЛИК, ПОГЛЕЖДА КАКВО ИМА ВЪТРЕ И ВИДИМО ДОВОЛЕН НАПУСКА РЕСТОРАНТА...ВЕДНАГА ОСТАВКА ЗА РАДЕВ .

Отговор

2021.06.16 | 22:31

Никаква оставка !Пълна смяна.

НЕСТОР МАХНО

2021.06.15 | 10:48

ТОЯ КОЛЕДЕН ШОПАР ЗАЩО НИ ГО ПОКАЗВАТЕ? КОЛЕДА Е ДАЛЕЧЕ,НО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ АКО Е ГОТОВ УГОЕН? 180 КИЛА ТРУПНО ТЕГЛО ИМА ТИ?

Отговор

2021.06.15 | 13:21

ОТЧАЯН СТРАХ! Ето това е основният мотив, който движи действията на Радев и формираната клика около него. Сега е с имунитет, т.е. недосегаем, защото все още е президент. Да, но е оцапан до уши с шпионски скандал срещу родината си и с корупционни сделки - Грипени, Бобокови и т.н. Затова се е вкопчил в президентската власт. Играе хазартно, заложил е всичко и е готов на всичко - или ще е президент още един мандат или отива в затвора. Готов е и на диктатура - за да си спаси кожата...

2021.06.15 | 13:21

Отговор

Petyr

2021.06.15 | 13:21

Я кажи ми, грипенче ле бяло, отде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори и не чу ли майка да говори: „Що ли прави мойто чедо мило, с чужди хора, краден хляб делило?“ Ти кажи й, грипенче че ле бяло, жив и здрав че тук си ме видяло. И носи от мене много здраве. До затвора, мъничко остана. Наближава в село да се върна, да се върна - бай Ставри да прегърна.

Отговор

Ерни

2021.06.15 | 13:20

Узунов взима парите с подкупа и всички видяха видеото, Истината лъсна. Ослушваш се,оставяш телефоните далеч от теб,пишеш си бележки като ученици от 5-ти клас и накрая плика с парите! И кой...? Пак бо*лука,заради който опикаха София и разнасяха заразата цяла година! МАЧКАЙ БОЙКООО!!!

Отговор

2021.06.15 | 13:19

Делян Пеевски със сензационна новина по адрес на Румен Радев, която гласи: "Радев е време да отиде в посолството на САЩ и сам да се предложи да го санкционират по закона "Магнитски", не съм аз човека, който брани руски интереси, на цяла руска банка, това е Румен Радев, за което през порт Варна руснаците му осигуриха 60 милиона долара в брой. Мога да напиша още неща, но засега ще спра до тук, само ще изчакам да го видя този моралният стожер, колко още неща може да изговори, докато е корумпиран от Русия, за да брани техни интереси в политиката на България." Припомняме, че същите 60 милиона долара преди време спомена и Веселин Марешки, който също твърдеше, че парите са минали през пристанище Варна с помощта на бивш шеф на митницата там, и са занесени директно в кабинета на Румен Радев, като подкупа е платен от руската банка ВКБ, която беше основен инвеститор във фалиралата по времето на Орешарски българска банка КТБ.

Отговор

2021.06.15 | 13:19

Ма много е добър тоз Румен радев, бе, като борец най-вече: Делян Пеевски със сензационна новина по адрес на Румен Радев, която гласи: "Радев е време да отиде в посолството на САЩ и сам да се предложи да го санкционират по закона "Магнитски", не съм аз човека, който брани руски интереси, на цяла руска банка, това е Румен Радев, за което през порт Варна руснаците му осигуриха 60 милиона долара в брой. Мога да напиша още неща, но засега ще спра до тук, само ще изчакам да го видя този моралният стожер, колко още неща може да изговори, докато е корумпиран от Русия, за да брани техни интереси в политиката на България."