МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"

  • 15 юни 2021 09:54

  • 8165
  • 28
МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"
© Колаж: Novini.bg/ Булфото

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че основно под санкции попаднаха Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков заради "мащабна корупция". 

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Радина Лазарова
8165 28

Свързани новини

Коментари 28

Добави коментар
Mitaka

2021.06.15 | 13:20

23
ПОДСЪДИМИЯ СЪВЕТНИК НА РАДЕВ УЗУНОВ, ПОЛУЧАВА ПЛИК С ПОДКУП ОТ МИТНИЧАР. В РЕСТОРАНТ, ОСТАВЯТ НА 5 МЕТРА ОТ ТЯХ ТЕЛЕФОНИТЕ СИ И НА МАСАТА НЕ СИ ГОВОРЯТ А СИ ПИШАТ БЕЛЕЖКИ. СЛЕД КАТО ТЕЛЕФОНА ЗВЪНВА, ОТИВА ДО ТЕЛЕФОНА ВЗЕМА ГО И ЗАПОЧВА ДА ЧЕТЕ ОТ НАПИСАНАТА БЕЛЕЖКА...СЛЕД ТОВА ТРЪГВА С ТЕЖКИЯ ПЛИК, ПОГЛЕЖДА КАКВО ИМА ВЪТРЕ И ВИДИМО ДОВОЛЕН НАПУСКА РЕСТОРАНТА...ВЕДНАГА ОСТАВКА ЗА РАДЕВ .

2021.06.16 | 22:31

28
Никаква оставка !Пълна смяна.
НЕСТОР МАХНО

2021.06.15 | 10:48

7
ТОЯ КОЛЕДЕН ШОПАР ЗАЩО НИ ГО ПОКАЗВАТЕ? КОЛЕДА Е ДАЛЕЧЕ,НО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ АКО Е ГОТОВ УГОЕН? 180 КИЛА ТРУПНО ТЕГЛО ИМА ТИ?

2021.06.15 | 13:21

27
ОТЧАЯН СТРАХ! Ето това е основният мотив, който движи действията на Радев и формираната клика около него. Сега е с имунитет, т.е. недосегаем, защото все още е президент. Да, но е оцапан до уши с шпионски скандал срещу родината си и с корупционни сделки - Грипени, Бобокови и т.н. Затова се е вкопчил в президентската власт. Играе хазартно, заложил е всичко и е готов на всичко - или ще е президент още един мандат или отива в затвора. Готов е и на диктатура - за да си спаси кожата...

2021.06.15 | 13:21

26
ОТЧАЯН СТРАХ! Ето това е основният мотив, който движи действията на Радев и формираната клика около него. Сега е с имунитет, т.е. недосегаем, защото все още е президент. Да, но е оцапан до уши с шпионски скандал срещу родината си и с корупционни сделки - Грипени, Бобокови и т.н. Затова се е вкопчил в президентската власт. Играе хазартно, заложил е всичко и е готов на всичко - или ще е президент още един мандат или отива в затвора. Готов е и на диктатура - за да си спаси кожата...
Petyr

2021.06.15 | 13:21

25
Я кажи ми, грипенче ле бяло, отде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори и не чу ли майка да говори: „Що ли прави мойто чедо мило, с чужди хора, краден хляб делило?“ Ти кажи й, грипенче че ле бяло, жив и здрав че тук си ме видяло. И носи от мене много здраве. До затвора, мъничко остана. Наближава в село да се върна, да се върна - бай Ставри да прегърна.
Ерни

2021.06.15 | 13:20

24
Узунов взима парите с подкупа и всички видяха видеото, Истината лъсна. Ослушваш се,оставяш телефоните далеч от теб,пишеш си бележки като ученици от 5-ти клас и накрая плика с парите! И кой...? Пак бо*лука,заради който опикаха София и разнасяха заразата цяла година! МАЧКАЙ БОЙКООО!!!

2021.06.15 | 13:19

22
Делян Пеевски със сензационна новина по адрес на Румен Радев, която гласи: "Радев е време да отиде в посолството на САЩ и сам да се предложи да го санкционират по закона "Магнитски", не съм аз човека, който брани руски интереси, на цяла руска банка, това е Румен Радев, за което през порт Варна руснаците му осигуриха 60 милиона долара в брой. Мога да напиша още неща, но засега ще спра до тук, само ще изчакам да го видя този моралният стожер, колко още неща може да изговори, докато е корумпиран от Русия, за да брани техни интереси в политиката на България." Припомняме, че същите 60 милиона долара преди време спомена и Веселин Марешки, който също твърдеше, че парите са минали през пристанище Варна с помощта на бивш шеф на митницата там, и са занесени директно в кабинета на Румен Радев, като подкупа е платен от руската банка ВКБ, която беше основен инвеститор във фалиралата по времето на Орешарски българска банка КТБ.

2021.06.15 | 13:19

21
Ма много е добър тоз Румен радев, бе, като борец най-вече: Делян Пеевски със сензационна новина по адрес на Румен Радев, която гласи: "Радев е време да отиде в посолството на САЩ и сам да се предложи да го санкционират по закона "Магнитски", не съм аз човека, който брани руски интереси, на цяла руска банка, това е Румен Радев, за което през порт Варна руснаците му осигуриха 60 милиона долара в брой. Мога да напиша още неща, но засега ще спра до тук, само ще изчакам да го видя този моралният стожер, колко още неща може да изговори, докато е корумпиран от Русия, за да брани техни интереси в политиката на България."
ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.06.15 | 10:21

1
Няма защо да крият Бойко Методиев Борисов. След изборите ще го обявят официално.
До нашибания

2021.06.15 | 13:19

20
Много поздрави на узунов
БАЯН МАГЕСНИК

2021.06.15 | 10:57

13
ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГОВОРЯ!ЦЪРНАТА МОРИЯ ЩЕ ВИ ПОТЪРСИ ТОГАВА!КАЗАХ

2021.06.15 | 10:55

10
Богонемиле - беден си умствено. Това ти е проблема родоотстъпно рубладжийско тролче.
ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.06.15 | 10:54

8
Щом те издържам, значи не съм толкова беден.
ДО ТОЗИ ОТДОЛУ

2021.06.15 | 10:46

6
АЗ НЯМА ДА ТИ ПРАВЯ! ДРУГИ ЩЕ ТИ ПРАВЯТ!ТАКИВА,КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ В НАШИЯТ СВЯТ!КАТО ЦЪРНАТА МОРИЯ НАПРИМЕР? КАТО ТИ СТАНЕ ЛОШО ЩЕ РАЗБЕРЕШ!
До богомил

2021.06.15 | 10:41

4
Можеш само да пръднеш и на моя К У Р!! Друго неможеш да направиш!!
ДО ТОЗИ ОТДОЛУ

2021.06.15 | 10:30

3
БЕДНИ СМЕ ДА! НО ЩЕ НАПРАВИМ И ВАС БЕДНИ,НО ОСВЕН ТОВА И НЕЩАСТНИ.ПОВЯРВАЙ МИ! ПИШЕ ТИ БОГОМИЛ,А НЕ НЯКАКВА ПРАВОСЛАВНА МИЖИТУРКА!

2021.06.15 | 10:25

2
Че му пръднеш на К У Р О !! Шибан беден трол!!

2021.06.15 | 12:44

19
ХА ХА ХА И МАЙКА МУ НА ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ ИЗЛЕЗЕ В СПИСЪКА.ЦЕКИТЕ СЪЩО.ВЕЧЕ НАМА ДА СЕ ДЪЛБОЧЕЯТ!СЕГА ЩЕ ИМА ЗАПОР!
Darina

2021.06.15 | 12:38

18
Prokyraturata sho. Ne ppgne Darina? A Maq???

Добави коментар

Водещи новини