-
01 септември 2021 16:35
- 601
- 0
Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предадоха БТА и ДПА.
През ноември 2018 г., близо година след като журналистката загина при бомбена експлозия в колата й, въпросната банка била затворена от регулаторния орган. Каруана Галиция е пишела редовно за "Пилатус банк" и е казвала, че тя вероятно пере пари на диктатори и политици.
Консорциум от журналисти, продължили работата на малтийката, разкри през април 2018 г. как управляващият елит в Азербайджан използва мрежа от над 50 компании със сметки в "Пилатус банк", за да придвижват милиони из Европа.
В огласения днес доклад на малтийската Служба за финансово разузнаване и анализи се описват поредица "сериозни и системни" нарушения в банката, установени от ревизорите.
Последвайте канала на
Свързани новини
Google обжалва френска глоба от 500 милиона евро за нарушаване на авторски права
01 септември 202114:26
Съдът отмени глоба от 10 000 лв. на бивш зам.-министър, санкциониран по "Магнитски"
21 август 202113:05
Три години затвор и глоба за египтянин, снимал жена без знанието ѝ
18 юни 202117:35
Собственик, въртял бар по време на локдаун, отнася жестока глоба
11 юни 202114:02
79 хил. с глоба за изтекли лични документи по време на пандемията
26 май 202116:31
До 12 000 лева глоба за кални гуми по пътищата в община Георги Дамяново
17 април 202116:21
Полската полиция конфискува компютърното оборудване на журналист от "Газета виборча"
04 октомври 202109:05
Стотици изпратиха Борислав Дионисиев в последния му път
09 септември 202115:22
ЦСКА - София пак удари Левски и отдалечи "сините" от Европа
Григор Димитров с неочаквана загуба от №74 в света в Мадрид
Астън Вила 1:0 Челси, автогол на Кукурея
Славия обърка сметките на Ботев за седмото място
Костов бесен: Не отговарям на елементарни въпроси, не ме атакувайте просто ей така
Сектор "В" иска оставки! Фенове скочиха на ръководството на Левски, намеси се охраната (видео)
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Бившият съветник на Главчев: Там, където не се ползват моят опит и съвети, няма нужда да стоя
27 април 202421:46
Искрен Митев (ПП): Ако 80% от българите гласуват, ДПС няма да е фактор
27 април 202418:43
Ангелов, ГЕРБ: Рано е да говорим за коалиции
27 април 202418:59
Теменужка Петкова, ГЕРБ: ПП-ДБ приемат ДПС само когато са им необходими
27 април 202420:11
Вигенин: Елена Йончева направи грешен избор
27 април 202418:09
Промените в закона за хазарта обслужват изцяло нелегалните оператори. Те не плащат данъци и за потребителите няма защита
27 април 202421:51
Германски министър: Целта на Путин всъщност е Европа
27 април 202418:25
Чешкият външен министър: Бъдещето на Европа е заложено на карта
27 април 202419:32
Полицейски син излъга, че са го ограбили бандити - сам пропилял парите
27 април 202420:17