-
01 септември 2021 16:35
- 606
- 0
Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предадоха БТА и ДПА.
През ноември 2018 г., близо година след като журналистката загина при бомбена експлозия в колата й, въпросната банка била затворена от регулаторния орган. Каруана Галиция е пишела редовно за "Пилатус банк" и е казвала, че тя вероятно пере пари на диктатори и политици.
Консорциум от журналисти, продължили работата на малтийката, разкри през април 2018 г. как управляващият елит в Азербайджан използва мрежа от над 50 компании със сметки в "Пилатус банк", за да придвижват милиони из Европа.
В огласения днес доклад на малтийската Служба за финансово разузнаване и анализи се описват поредица "сериозни и системни" нарушения в банката, установени от ревизорите.
Последвайте канала на
Свързани новини
Google обжалва френска глоба от 500 милиона евро за нарушаване на авторски права
01 септември 202114:26
Съдът отмени глоба от 10 000 лв. на бивш зам.-министър, санкциониран по "Магнитски"
21 август 202113:05
Три години затвор и глоба за египтянин, снимал жена без знанието ѝ
18 юни 202117:35
Собственик, въртял бар по време на локдаун, отнася жестока глоба
11 юни 202114:02
79 хил. с глоба за изтекли лични документи по време на пандемията
26 май 202116:31
До 12 000 лева глоба за кални гуми по пътищата в община Георги Дамяново
17 април 202116:21
Полската полиция конфискува компютърното оборудване на журналист от "Газета виборча"
04 октомври 202109:05
Стотици изпратиха Борислав Дионисиев в последния му път
09 септември 202115:22
,fit(968:545))
Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа
,fit(968:545))
Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона
)
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
,fit(968:545))
Ювентус най-после спря серията от равенства и се поздрави с юбилеен успех
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
,fit(968:545))
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Панама отхвърли заплахите на Доналд Тръмп, че САЩ ще си върнат контрола върху Панамския канал
23 декември 202405:56
Полицията в Ню Йорк арестува мъж, заподозрян, че е подпалил спяща жена в метрото на Ню Йорк
23 декември 202405:59
Ден на висшата небесна мъдрост
23 декември 202405:49
Делян Пеевски, председател на ДПС: Имаме историческия шанс да променим България! Най-хубавото предстои!
22 декември 202419:04
Кирил Петков: Довиждане, г-н Пеевски!
22 декември 202420:45
Евтим Милошев: Надявам се да има редовен кабинет, за да мога да карам ски
22 декември 202420:13
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
Юлияна Дончева: Политиката е мястото, където трябва да прекрачиш принципите си. Краят бе разочарование
22 декември 202419:56