-
21 септември 2020 19:36
- 23252
- 8
![Съмнителни транзакции преминали и през банки в България](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2020-39/big/657643.jpg)
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред БНР банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев: "Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които впоследствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено през 2000 година. През 2014 година станал Майданът в Украйна, през 2017-та лицето, което е било клиент тогава на българската банка, попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014-та, през 2017-та са станали обект на възбрана".
Последвайте канала на
Свързани новини
![Отстраниха проблема с банковите транзакции](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2020-11/big/615849.png)
Отстраниха проблема с банковите транзакции
13 март 202017:22
![Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2019-40/big/587339.png)
Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.
03 октомври 201909:10
Задържаха 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции
16 ноември 201812:12
![За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2018-04/big/za-6-meseca-izcheznali-okolo-300-000-tranzakcii-ot-bacis-489756.png)
За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС
22 януари 201808:38
![САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2017-05/big/sasht-oblekchiha-sankciite-za-nqkoi-tranzakcii-s-ruska-razuznavatelna-agenciq-428088.jpg)
САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция
02 февруари 201720:30
![ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2015-03/big/ep-da-se-ogranichat-ruskite-tranzakcii-v-chujbina-279371.jpg)
ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина
15 януари 201514:51
![Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/3b3b9c46-2212-4199-94dd-25b2c3615aba.jpg?operations=autocrop(968:545))
Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място
![Украйна и Белгия в пряк сблъсък за излизане от най-завързаната група](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/f6e1342a-8594-4594-80fb-e861d30ad8cd.jpg?operations=crop(0:0:1904:1070),fit(968:545))
Украйна и Белгия в пряк сблъсък за излизане от най-завързаната група
![Словакия и Румъния излизат в решителен двубой за класиране на 1/8-финалите на Евро 2024](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/8c9d9ec2-0ac6-4119-8acc-00adae6382c1.jpg?operations=autocrop(968:545))
Словакия и Румъния излизат в решителен двубой за класиране на 1/8-финалите на Евро 2024
![Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/d1227c20-b286-441d-97b1-82db2f5b8f2b.jpg?operations=autocrop(968:545))
Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция
![Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26062024/93a7425c-c739-448e-8a92-b3c77ebe8ac3.jpg?operations=crop(0:165:3459:2111),fit(968:545))
Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/69174123-fb6b-44f1-be30-99ae01bc907b.png?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 8
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.22 | 02:03
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.21 | 20:52
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.21 | 22:18
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.21 | 21:01
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.21 | 21:00
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.21 | 20:44
![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2020.09.21 | 20:35
Добави коментар
Водещи новини
![Тошко Йорданов: Правителство би могло да има, ако има и желание, иначе нови избори не ни плашат](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953825.jpg)
Тошко Йорданов: Правителство би могло да има, ако има и желание, иначе нови избори не ни плашат
26 юни 202412:27
![ИТН при Радев: Най-разумният ход е експертно правителство с третия мандат](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953793.jpg)
ИТН при Радев: Най-разумният ход е експертно правителство с третия мандат
26 юни 202411:15
![Борисов: Има много сериозен сигнал за най-висока степен на заплаха срещу мен](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953759.png)
Борисов: Има много сериозен сигнал за най-висока степен на заплаха срещу мен
26 юни 202409:56
![Атанас Атанасов се опитвал да назначава свои хора в Служба "Военно разузнаване" и да получава информация](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953810.jpg)
Атанас Атанасов се опитвал да назначава свои хора в Служба "Военно разузнаване" и да получава информация
26 юни 202411:53
![Евродепутатите Никола Минчев и Ицо Хазарта стават част от “Обнови Европа”](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953804.jpg)
Евродепутатите Никола Минчев и Ицо Хазарта стават част от “Обнови Европа”
26 юни 202411:35
![Матурата след 10 клас: По-нисък резултат по математика от миналата година](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953789.jpg)
Матурата след 10 клас: По-нисък резултат по математика от миналата година
26 юни 202411:06
![Бившият директор на отдел "Издирване" Красимир Занев: Брендо се е изплашил да не го застигне съдбата на Поли Пантев](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953788.jpg)
Бившият директор на отдел "Издирване" Красимир Занев: Брендо се е изплашил да не го застигне съдбата на Поли Пантев
26 юни 202411:07
![Товарен влак удари лек автомобил на жп прелез](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953796.jpg)
Товарен влак удари лек автомобил на жп прелез
26 юни 202411:26
![Родители получават до 6 530 лева?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953782.jpg)
Родители получават до 6 530 лева?
26 юни 202410:53
2020.09.22 | 04:12