Съмнителни транзакции преминали и през банки в България

Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.

Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.

Пред БНР банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев: "Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които впоследствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено през 2000 година. През 2014 година станал Майданът в Украйна, през 2017-та лицето, което е било клиент тогава на българската банка, попаднало в списък с лицата, които поради  съпричастността  си към Майдана от 2014-та, през 2017-та са станали обект на възбрана".

През "Дойче банк" са преминали съмнителни транзакции за 1,3 трлн. долара

 

Коментари

  1. 2020.09.22 | 04:12
    Те най-големите и престижни банки в света крадат, перат и обслужват престъпници, мафиоти, терористи, олигарси, та една ти България дето е бъкана с мутряги, корумпяги и бандити, ще остане по-назад, ай сиктир.
  2. 2020.09.22 | 02:03
    Искаш ли да си намериш жена за една нощ? Влизай в --- Sexcris.Com
  3. 2020.09.21 | 20:52
    Да благодарим на Мафиота че допуска корупция на всички нива!!!!
    1. 2020.09.21 | 22:18
      Лекувай се...спешно! Снешник!
    2. 2020.09.21 | 21:01
      Глупак!Защо се изказваш когато нямаш идея за какви става въпрос?!
  4. 2020.09.21 | 21:00
    Тъй ли ??? Неможе да бъде !!!!
  5. 2020.09.21 | 20:44
    Всички знаят, че Черепа превежда милиони левове всеки ден на професионалните протестъри през банките само ДАНС и другите власти се правят, че не знаят. Българинът е апатичен, защото държавните служители всеки ден му дават пример за бягане от отговорност с взимане на заплата.
  6. 2020.09.21 | 20:35
    Точно наи големият крадец хърсев дава мнение за съмнителни транзакции
  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Финанси

още

Анкета

Бихте ли станали доброволец в COVID отделение, за да подпомогнете семейния бюджет?

Бихте ли станали доброволец в COVID отделение, за да подпомогнете семейния бюджет?

Избрано от Интернет