-
21 септември 2020 19:36
- 23258
- 8
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред БНР банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев: "Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които впоследствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено през 2000 година. През 2014 година станал Майданът в Украйна, през 2017-та лицето, което е било клиент тогава на българската банка, попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014-та, през 2017-та са станали обект на възбрана".
Последвайте канала на
Свързани новини
Отстраниха проблема с банковите транзакции
13 март 202017:22
Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.
03 октомври 201909:10
Задържаха 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции
16 ноември 201812:12
За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС
22 януари 201808:38
САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция
02 февруари 201720:30
ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина
15 януари 201514:51
,fit(968:545))
Фантастично! Алберт Попов триумфира в слалома в Мадона ди Кампильо
,fit(968:545))
Барса сломи Атлетик и е на финал, но и ВАР помогна
,fit(968:545))
Тотнъм нанесе едва втората загуба на Ливърпул от началото на сезона
,fit(968:545))
Ланс си хареса още един футболист на ЦСКА - София?
,fit(968:545))
Ужасяващ епизод с Бентанкур в първите минути на Тотнъм - Ливърпул
,fit(968:545))
Спартак понесе ново разочарование в Европа
Коментари 8
Добави
2020.09.22 | 02:03
2020.09.21 | 20:52
2020.09.21 | 22:18
2020.09.21 | 21:01
2020.09.21 | 21:00
2020.09.21 | 20:44
2020.09.21 | 20:35
Добави коментар
Водещи новини
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за съдебната власт
08 януари 202520:27
Депутатите приеха на първо четене и петте законопроекта за промени в ИК
08 януари 202518:55
Проф. д-р Пламен Киров: Вместо да изберат нов ВСС, депутатите внасят каскада от закони, за да спрат конкретен човек
08 януари 202518:07
Журналистът Стояна Георгиева: Борисов по-скоро не иска да прави правителство
08 януари 202519:04
Провалиха се преговорите за нов КТД в Столичния автотранспорт
08 януари 202519:52
АПИ има вина за катастрофата на АМ „Струма“, при която загинаха 45 души от Северна Македония
08 януари 202521:39
Водещите новини! Два пъти над нормата е замърсяването на въздуха в София. ЕК отговори на Тръмп, намекна за „съвместна отбрана между държавите от ЕС“
08 януари 202519:24
Огненият ад в Лос Анджелис: Бен Афлек е евакуиран, домовете на Том Ханкс и Стивън Спилбърг опустошени
08 януари 202518:16
Огромен крокодил разкъса многодетна майка
08 януари 202520:22
2020.09.22 | 04:12