Българин къта $264 млн. в банка в Женева

Българин е скътал $264 млн. в швейцарския клон на британската банката HSBC.

Новината изскочи от разкритие на международен консорциум на разследващи журналисти, пише в. Стандарт. В огласения документ, кръстен SuissLeaks, се показва схема за избягване на данъци и укриване на $120 млрд. от над 200 страни. Според данните 74 лица с адреси у нас са насочили $380 млн. долара към клоновете на HSBC в Женева и Цюрих през периода 1988-2006 г. От тях обаче само 11% са имали БГ гражданство. Информацията за сметки на българи в клона на HSBC в Швейцария не е нова за нас, коментираха от Националната агенция за приходи. Екселска таблица с имената и сумите е получена в НАП преди повече от година. На всички българи са направени проверки, които обаче не са довели до данни за укриване на данъци.

Над $380 млн. от България са били насочени към швейцарския клон на британската банката HSBC в периода 1988-2006 г. Свързаните с България клиенти на банката са били 74, а най-голямата сметка на български клиент на HSBC е била на стойност над $264 млн. Това сочат разкрития на международния Консорциум на разследващите журналисти, които бяха публикувани под името SuissLeaks. Разкритията показват схема за избягване на данъци и укриване на капитали на обща стойност 120 млрд. долара от над 200 страни. България е на 69-то място в класацията по размер на парите, постъпили в швейцарската HSBC Private Bank, поделение на втората по големина банка в света - HSBC. Сред водещите в класацията са Швейцария, Великобритания, САЩ, Франция и Италия, откъдето са били източени милиарди. Установено е, че някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, политици, трафиканти на наркотици и оръжие, други - на звезди от света на киното, модата или спорта.

Във визирания период в швейцарската банка са били открити 95 клиентски акаунта на лица и организации с адреси в България, които са свързани с 204 банкови сметки. Половината от тях са били анонимни - с номер, вместо име. Свързаните с България клиенти на банката са 74, като само 11% от тях обаче имали българско гражданство.

Информацията за сметки на българи в клона на HSBC в Швейцария не е нова за нас, коментираха от Националната агенция за приходи. Екселска таблица с имената и сумите е получена в НАП преди повече от година и на всички българи са направени проверки, които обаче не са довели до данни за укриване на данъци. В списъка се оказва, че има много хора с дейност в България, които не са български граждани, а например руснаци, и съответно основните им източници на доходи и плащаните данъци не са тук.

Банковият скандал за милионери, за които се подозира, че са укривали данъци чрез клона на HSBC в Швейцария, тръгва от публикации на авторитетни медии като френския вестник Le Monde и британския The Guardian. Те цитират данни на Консорциум на разследващите журналисти, в който влизат 154 журналисти от 47 страни, които работят в 55 медии. Вестник "Стандарт" се свърза с разследващия екип на "Гардиън" във Великобритания - Джон Уилсън, директор на международните новини, и Джош Холидей, наблюдаващ редактор и един от контролиращите разследването. Те заявиха, че засега списъците с имената няма да се разгласяват. От Централния офис на Консорциума на разследващите журналисти лично директорът му Джералд Уайлд обясни за "Стандарт", че не е уведомен за пряко участие на българи в скандала и не разполага с подробности.

Според информацията в медиите HSBC в Швейцария е позволявала на клиентите да теглят големи суми в брой, което вероятно е дало възможност на заможни клиенти да избягват данъци, прикривайки наличието на каквито и да е сметки в страната. "Монд", който разследва аферата "HSBC", придоби в началото на 2014 г. банкови данни за периода 2005-2007 г. Според разследващите през Женева са прехвърлени 180,6 млрд. евро на над 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании през сметките на HSBC, от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от HSBC PB от Ерве Фалчиани (Herv Falciani), бивш служител на банката. В края на 2008 г. този френски специалист по информатика дава на френските данъчни служители данни, които е откраднал от своя работодател. През 2009 г. френското правосъдие разследва малка част от "списъците Фалчиани" - около 3000 души от различни страни, заподозрени, че са укривали парите си в HSBC PB, и то със съучастието на банката - съмненията са за незаконно банково и финансово облагодетелстване и "пране на пари и укриване на данъци". Подозира се, че над 5,7 млрд. евро са укрити чрез HSBC PB в данъчни убежища само от френските й клиенти.

Последвайте канала на