-
11 ноември 2014 17:48
- 5967
- 17
Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI е наета да открие изчезналите милиарди от КТБ, чийто лиценз беше отнет миналата седмица от БНБ. Това съобщи в студиото на БТВ Александър Пелев, представител на компанията в България и бивш водещ на новините в същата телевизия.
Нашата компания е регистрирана в Швейцария, но основните ни служители са работили в Интерпол, МОСАД, ФБР, и др. Това са международно признати специалисти с безупречна репутация. Те са се занимавали с тежка организирана престъпност, обясни адвокатът Александър Пелев.
Компанията ни до момента се е занимавала с различни подобни случаи - пране на пари, движение на парични потоци, откраднати пари, фирмено разузнаване и т.н. В момента сме ангажирани със случай по източване на голяма сума пари от банка от бившия СССР.
Обхватът на подобни разследвания е международен. По отношение на 4-те милиарда ние сме консервативни, защото тепърва ще се разбере сумата, която е източена. Винаги някъде остава следа, парите не изчезват, категоричен е Пелев.
Според него, днес движението на пари, което става по електронен път, винаги оставят следи, особено при големи суми. „Парите не са изчезнали, те са или някъде под формата на реални суми, или са инвестирани и това също може да се установи”, уточни адвокатът.
„Договорки, които са правени на четири очи между политици и банкери не можем да установим, но имаме експерти, които могат да установят подобен теч от банката”, каза още Александър Пелев.
Уникалното при нас е използването на специалисти, които разследват съвременни престъпления, базирани на високите технологии, като кибервойните, разполагаме и с отлични съдебно-счетоводни експерти.
Последвайте канала на
Свързани новини
Цацаров категоричен: Разследването на престъпленията в КТБ и БНБ ще стигне до край
03 септември 201418:06
Нови протести в страната заради КТБ
29 август 201409:46
Костов избесня в ефира: Между 27 ноември и 20 декември ще стане страшно, запомнете ми думите
28 август 201408:13
Константин Пенчев: БНБ не смее да поеме отговорност за КТБ
25 август 201409:33
"Булгартрансгаз" заведе шест иска срещу БНБ и КТБ заради незаконно блокирани милиони
11 юни 201514:41
Маргарита Михнева: Секретарки, шофьори и бодигарди са взели милиони необезпечени кредити от КТБ
27 май 201519:16
Разкриването на източването на КТБ касае държавата, обяви Атанасова
29 март 201509:02
,fit(968:545))
България излъга Люксембург с красив гол на Краев и железен Митов, в играта сме за Лига "Б"
,fit(968:545))
Илиан Илиев: Много хора чакаха да загубим и този мач
,fit(968:545))
Скандалът в Букурещ продължи и след мача, футболист на ЦСКА - София провокира румънците
)
Испания показа класата си и в Дания и финишира на върха
,fit(968:545))
Поредният рецитал на Кристиано Роналдо класира Португалия в голямата осмица
,fit(968:545))
Младежите удариха Турция с фамозен гол почти от центъра
Коментари 17
Добави
2015.05.27 | 22:49
2015.03.29 | 09:46
2015.03.29 | 09:48
2015.03.29 | 09:48
2015.03.29 | 09:48
2015.03.29 | 09:45
2015.03.29 | 09:47
2015.03.29 | 09:46
2015.03.29 | 09:46
2015.03.29 | 09:47
2014.11.13 | 15:07
2015.03.29 | 09:47
2014.11.13 | 15:07
2014.11.13 | 15:07
2014.11.13 | 15:07
Добави коментар
Водещи новини
Какво си казаха Кирил Петков и Делян Пеевски в НС, за да стане скандал?
15 ноември 202418:30
Мирчев: В момента, в който Пеевски бъде изолиран, ще се решат автоматично всички останали проблеми
15 ноември 202420:32
Петя Цанкова (БСП): Ще подкрепим единствено експертен кабинет
15 ноември 202420:55
Съдът отново не даде ход на делото за изключването на Пеевски и още 7 души от ДПС
15 ноември 202419:49
Криминален психолог посочи кои са най-удобните жертви на ало измамниците
15 ноември 202420:22
От утре "Газпром" спира доставките на газ за Австрия
15 ноември 202421:50
Канцлерът Нехамер: Взети са всички необходими мерки, за да се подсигурят газовите доставки за Австрия
15 ноември 202421:55
Доц. Спас Ташев: Имаме механизми да въздействаме на РСМ, но не го правим
15 ноември 202421:05
Тръмп назначи Стивън Чун за директор "Връзки с обществеността" на Белия дом
15 ноември 202421:10
2015.05.27 | 22:49