-
11 ноември 2014 17:48
- 5958
- 17
Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI е наета да открие изчезналите милиарди от КТБ, чийто лиценз беше отнет миналата седмица от БНБ. Това съобщи в студиото на БТВ Александър Пелев, представител на компанията в България и бивш водещ на новините в същата телевизия.
Нашата компания е регистрирана в Швейцария, но основните ни служители са работили в Интерпол, МОСАД, ФБР, и др. Това са международно признати специалисти с безупречна репутация. Те са се занимавали с тежка организирана престъпност, обясни адвокатът Александър Пелев.
Компанията ни до момента се е занимавала с различни подобни случаи - пране на пари, движение на парични потоци, откраднати пари, фирмено разузнаване и т.н. В момента сме ангажирани със случай по източване на голяма сума пари от банка от бившия СССР.
Обхватът на подобни разследвания е международен. По отношение на 4-те милиарда ние сме консервативни, защото тепърва ще се разбере сумата, която е източена. Винаги някъде остава следа, парите не изчезват, категоричен е Пелев.
Според него, днес движението на пари, което става по електронен път, винаги оставят следи, особено при големи суми. „Парите не са изчезнали, те са или някъде под формата на реални суми, или са инвестирани и това също може да се установи”, уточни адвокатът.
„Договорки, които са правени на четири очи между политици и банкери не можем да установим, но имаме експерти, които могат да установят подобен теч от банката”, каза още Александър Пелев.
Уникалното при нас е използването на специалисти, които разследват съвременни престъпления, базирани на високите технологии, като кибервойните, разполагаме и с отлични съдебно-счетоводни експерти.
Последвайте канала на
Свързани новини
Цацаров категоричен: Разследването на престъпленията в КТБ и БНБ ще стигне до край
03 септември 201418:06
Нови протести в страната заради КТБ
29 август 201409:46
Костов избесня в ефира: Между 27 ноември и 20 декември ще стане страшно, запомнете ми думите
28 август 201408:13
Константин Пенчев: БНБ не смее да поеме отговорност за КТБ
25 август 201409:33
"Булгартрансгаз" заведе шест иска срещу БНБ и КТБ заради незаконно блокирани милиони
11 юни 201514:41
Маргарита Михнева: Секретарки, шофьори и бодигарди са взели милиони необезпечени кредити от КТБ
27 май 201519:16
Разкриването на източването на КТБ касае държавата, обяви Атанасова
29 март 201509:02
)
Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място
,fit(968:545))
Украйна и Белгия в пряк сблъсък за излизане от най-завързаната група
)
Словакия и Румъния излизат в решителен двубой за класиране на 1/8-финалите на Евро 2024
)
Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция
,fit(968:545))
Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина
,fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 17
Добави
2015.05.27 | 22:49
2015.03.29 | 09:46
2015.03.29 | 09:48
2015.03.29 | 09:48
2015.03.29 | 09:48
2015.03.29 | 09:45
2015.03.29 | 09:47
2015.03.29 | 09:46
2015.03.29 | 09:46
2015.03.29 | 09:47
2014.11.13 | 15:07
2015.03.29 | 09:47
2014.11.13 | 15:07
2014.11.13 | 15:07
2014.11.13 | 15:07
Добави коментар
Водещи новини
Доц. Стойчев: Представете си Пеевски да предложи кабинет и цялата зала да го подкрепи, не е невъзможно
26 юни 202408:51
Денков: Главчев избяга от изслушването в парламента
26 юни 202409:00
Ботьо Ботев за връщането на Брендо: Без протекциите на компетентни служби не може да стане
26 юни 202408:34
Служебният кабинет обсъжда проект на Закон за въвеждане на еврото
26 юни 202406:15
МОН представя обобщени данни от НВО за десетокласниците
26 юни 202406:33
Ще бъде ли затворена отсечката Ботевград-Мездра?
26 юни 202406:40
КЕВР обсъжда цената на газа за юли
26 юни 202406:23
Трето заседание по делото "Дебора"
26 юни 202406:21
Джулиан Асандж пледира "виновен" за публикуването на военни тайни на САЩ
26 юни 202406:12
2015.05.27 | 22:49