България е изпълнила всички препоръки за излизане от сивия списък за пране на пари

От Комитета на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL) съобщиха, че е приключил Петият оценителен кръг за България. Страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“, информираха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък“ предстои. България успешно е изпълнила всички мерки по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“, заяви вчера в Париж министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

Припомняме, че на 11 май в Хелзинки българска делегация, водена от министъра на правосъдието Николай Найденов, се среща с представители на Групата за финансово действие преди приемането на осмия доклад за напредъка на България за излизане от списъка с държавите под засилен мониторинг (т.нар. сив списък). Тогава от правосъдното министерство обявиха, че резултатите от срещата ще станат ясни през юни. Сивият списък на FATF включва държави под засилено наблюдение със слабости в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през 2023 г. и остана единствената държава, член на ЕС, в този списък.