Великобритания глоби "Дойче банк" за нарушаване на санкциите срещу Русия

"Дойче банк" беше глобена от британските власти за нарушаване на руските санкции, като това става само седмици, след като германският кредитор докладва на регулаторите на ЕС за потенциални нарушения на правилата, включващи руски клиенти, съобщават "Файненшъл таймс" и Ройтерс.

OFSI заяви, че нарушението е свързано с обработката на плащания от "Дойче банк" през 2022 г. от името на клиент на руската онлайн видео стрийминг услуга Okko, която е собственост на санкционирана компания JSC New Opportunities.

По това време "Дойче банк" разчиташе отчасти на външен доставчик за част от проверката си за санкции, която не откри проблеми със собствеността на Okko, съобщи регулаторът.

Въпреки използването на трета страна, OFSI заяви, че ""Дойче банк" остава в крайна сметка отговорна за гарантирането, че действа в съответствие с финансовите санкции при обработката на плащания от името на своите клиенти".

"Дойче банк" също така разкри плащанията на Okko към OFSI и следователно отговаря на условията за отстъпка от глобата.

Европейското дъщерно дружество на американския технологичен гигант Apple също беше глобено от OFSI през март за плащания към Okko, посочва "Файненшъл таймс".

През юни и юли 2022 г. "Дойче банк" е обработила две плащания към Okko на обща стойност 636 000 британски лири.

Глобите от страна на OFSI са сравнително редки, като от 2019 г. насам са наложени по-малко от 20. Британският регулатор също така глоби през януари Lloyds Banking Group заради решението ѝ да открие сметка на съюзник на руския президент Владимир Путин.

След наложената глоба "Дойче банк" заяви:

Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI), звено на Министерството на финансите на Нейно Величество, заяви във вторник, че е наложила глоба от 165 000 британски лири на лондонския клон на "Дойче банк" (Deutsche Bank) за нарушаване на финансови санкции.

Глобата идва, след като немската банка подаде миналия месец сигнал до финансовите регулатори за потенциални нарушения на санкциите на ЕС. "Дойче банк" разкри случаи в своето звено за търговия на дребно, при които банката е приемала депозити на стойност над 100 000 евро от лица, подлежащи на ограничения от санкциите на ЕС.

Okko беше собственост на Сбербанк, най-голямата банка в Русия, между август 2018 г. и май 2022 г., когато беше продадена на New Opportunities, базирана в Москва организация, създадена само няколко седмици по-рано. New Opportunities беше поставена под санкции от Обединеното кралство през юни 2022 г. след руската инвазия в Украйна.

"След като идентифицирахме две плащания към руско юридическо лице, което се е свързало със санкционирано юридическо лице, доброволно разкрихме това на OFSI. "Дойче банк" приема спазването на санкциите изключително сериозно. Укрепихме и продължаваме да укрепваме всички аспекти на нашата рамка за спазване на санкциите и свързаните с нея процеси".