Европейската агенция срещу прането на пари ще започне дейността си през 2028 г.

В момента тече работа по създаването на Агенцията за борба с прането на пари (AMLA), чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за борба с незаконните финансови потоци.

От 2028 г. AMLA ще упражнява пряк надзор над 40 финансови институции в ЕС, които се считат за носещи най-голям риск.

Идеята за общоевропейска агенция беше предложена през 2021 г., след като голям скандал с пране на пари показа наяве недостатъчните защити на блока срещу незаконното финансиране.

В плана като примери за възникващи рискове от финансови престъпления са посочени развитията на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.

Новата агенция на Европейския съюз за борба с прането на пари обяви днес, че може да е напълно готова за работа през 2028 г. и изложи плана си за справяне с възникващи рискове от незаконно финансиране, включително криптовалути и „нови платежни канали“, предаде Ройтерс.

AMLA ще финализира метода си за оценка на риска през 2026 г. и ще започне процеса по подбор през 2027 г., се казва в плана за периода 2026–2028, публикуван днес. Агенцията вече е постигнала първоначалната си цел за 2025 г. да наеме 120 от общо 432 служители, които възнамерява да назначи, посочва БТА.

В кулоарите на конференция в Брюксел вчера Дървил Роуланд от управителния съвет на AMLA каза пред Ройтерс, че агенцията ще следва доказателствата, за да определи къде се намират най-големите рискове от пране на пари, и че все още не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.