Разследват пране на пари по делото за торент сайтовете, включително трансакции към българин с 12-годишна присъда в САЩ

По думите ѝ транграничните парични потоци са в различна валута. Вече е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза на всички обекти по тези дела.

Светослав Василев от Националната следствена служба разказа какви са били хронологичните действия на българските и американските служби.

Четири лица са задържани, трима от тях са с повдигнати обвинения.

Василев каза още, че са установени голям актив от хиляди биткойни, придвижвани между свързани адреси.

Уточни, че все още работещият домейн на Замунда, завършващ на .se, скоро също се очаква да спре да работи.

Съвместна, координирана акция, проведена под ръководството на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ, свали три големи торент тракери - ArenaBG, Zamunda и Zelka, и бяха извършени претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна.

„Акцията обхвана 44 обекта, 30 претърсвания и изземвания на имоти, сред които и офиси на търговски дружества, обиски на автомобили и лица, беше проведена в рамките на общо 4 разследвания – 2 дела на СГП и 2 на СРП. Делата са с предмет на разследване изпиране на пари. Проверяват се съмнителни финансови потоци към страни в и извън ЕС. В рамките на тези разследвания предстои провеждането на множество действия по събиране и проверка на доказателства“, заяви Десислава Петрова от Софийска градска прокуратура.

Георги Коджаниколов, прокурор в Софийската районна прокуратура, подчерта: „Делата са с предмет създаване, поддържане на информационни системи, способстващи разпространението и обмена на предмети на авторското право – филми, музика, компютърни програми. Имаме привлечени 3 обвиняеми лица. Настоящата реализация и постигнатият резултат – пресичането на тази дейност, е възможна благодарение на обединените усилия и единната посока, в която действахме заедно с партньорите ни от щатите и МВР и ДАНС у нас. Целта не е само преустановяване на дейността на торент сайтовете, а изваждането на България от списъка със страните, които не съблюдават съответните правила за опазване на правата в онлайн средата.“

„България не се представя добре в борбата срещу онлайн пиратството. Това ни възпрепятства да влезем в ОИСР и други подобни организации и създава негативен образ на страната ни. Няколкократно бяхме уведомени, че докато работят големи пиратски платформи, страната ни няма как да излезе от списък 301, докато продължава да толерира онлайн пиратството“, обясни той.

„Бяха получени данни за съмнителни финансови трансакции, за преводи чрез чужди платежни оператори, съмнителни трансакции с криптоактиви и други подобни. Участие в тази операция има и Европол. Образувано беше дело в САЩ, по което бяха иззети част от домейните, а другата част – от досъдебните производства, които в момента са в СГП и НСлС. По делата има множество установени данни за извършени трансакции от едно от дружествата, което е свързано с един от обвиняемите, към българин, който излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари чрез криптоактиви“, допълни още той.

Коджаниколов обърна внимание, че законодателната база, която даде основание правоохранителните органи да работят по настоящите дела, е нова. По старото законодателство престъпленията, свързани с авторското право, бяха наказуеми с глоба, а сега се предвиждат от 1 до 6 години лишаване от свобода или от 2 до 8 години при особено тежки случаи. Мащабът на разследването изключително голям, още е в начален етап.

Василев е категоричен, че акцията е ясен сигнал към лицата, които искат да се занимават с такава престъпна дейност: „Пределно ни е ясно, че с акцията срещу трите големи торент тракера няма да спре онлайн пиратството в България, но ще направим всичко възможно да бъде сведено до минимум.”