Мащабна акция срещу ДДС измами в България под надзора на Европейската прокуратура, шестима българи са арестувани

Една от схемите е включвала фиктивна търговия с фуражи и е генерирала общ оборот от над 51 млн. евро. Друга от схемите е включвала фиктивни доставки на стоки в строителния сектор, пише БТА.

Европейската прокуратура съобщи, че по нейно искане от вчера на територията на България са извършени над 80 претърсвания в рамките на разследване на трансгранични измами с ДДС, които са нанесли щети за над 13 милиона евро.

В хода на акцията са задържани шестима български граждани. Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са извършили обиски в 9 града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззети са документи и други доказателствени материали, мобилни телефони, инвестиционни златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.

Чрез повече от 60 дружества, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са били декларирани фиктивни търговски транзакции, за да се поискат неправомерно възстановявания на ДДС от националните данъчни органи, понеже "доставчиците", също контролирани от групата, са "изчезвали", без да извършат никакви плащания.