Българи са замесени в схема за фалшифицирани горива в Гърция, иззеха милиони литри

Общо по време на мащабната операция, проведена в сряда, 3 септември, бяха арестувани 22 членове на организацията, включително лидерът и ръководителите на двете подгрупи. Още 8 души са обвинени по случая.

Същевременно бяха иззети големи суми пари, превозни средства, количества гориво и специален софтуер, използван за манипулиране на помпи и системи за мониторинг.

Срещу тях е образувано дело за престъпна организация, контрабанда, фалшификация, измама, пране на пари, както и за нарушение на законодателството за оръжията, Националния митнически кодекс и Данъчно-процесуалния кодекс.

Членовете на организацията са създали фиктивни фирми и са използвали фалшиви документи, като по този начин са избягвали данъчни и митнически такси.

След това количествата са били приемани от цистерни, управлявани от 39-годишния лидер на организацията, и са се озовавали в подземни резервоари на бензиностанции, където са били смесвани с гориво.

От средата на август разтворителите са били директно прехвърляни и приемани в резервоари, управлявани от 39-годишния мъж, в район близо до Лариса, поради прекратяването на използването на пространството в района на Трикала.

Действията му са се основавали на сложна схема за фиктивен износ за Албания, със злоупотреба с митнически процедури (фалшиви митнически документи) и фалшиви декларации.

Чрез тази практика бензиностанциите на организацията продаваха фалшифицирано гориво, заблуждавайки потребителите и едновременно с това реализирайки огромни печалби.

В същото време данъчните загуби за държавата надхвърлят 1,5 милиона евро.

От физическите претърсвания и претърсванията, извършени в домове, бензиностанции и превозни средства, в различни райони на територията, наред с други неща, бяха открити и иззети следните вещи:

• 154 037 литра масло

• 88 760 литра петрол

• 3500 литра дизел

• 4 480 литра неизвестно гориво, което ще бъде идентифицирано от Държавната химическа лаборатория

• софтуер в бензиностанциите, който е пречил на входно-изходната система

• 10 палетни резервоара,револвер и 46 патрона, 5 лични автомобила и 2 мотоциклета, ван, 15 камиона с различни размери, 10 ремаркета

В изявлението на полицията се отбелязва се, че като част от операцията са били запечатани - 7 бензиностанции, както и още една, която вече е била запечатана от предишна проверка.

Гръцката полиция нанесе сериозен удар на контрабандата и фалшифицирането на горива, като разби транснационална престъпна организация. Организацията е била активна в мащабната контрабанда и фалшифициране на горива, използването на незаконен софтуер за измама на потребителите с недостатъчни доставки и прането на приходи от престъпна дейност.

Престъпната организация е била активна в Атика, Солун, Трикала, Лакония, Арта и Волос, като е поддържала връзки в Румъния, Полша, България и Албания. Бензиностанциите, където се озовава фалшифицираното гориво, се намират в райони на Атика (Ано Лйосия, Каматеро, Агиос Анаргирос, Палюо Фалиро), както и в райони на Трикала, Епир и Лакония, съобщава Bulgaria ON AIR.

Престъпната организация е действала чрез две отделни подгрупи: първият се е занимавал със систематичния внос на химически разтворители от чужбина и смесването им с горива. Вторият метод е включвал фиктивен износ на бензин, избягвайки плащането на данъци и мита.

Незаконната им дейност обаче не се ограничавала само до това. Членовете на организацията използвали и незаконен софтуер в горивните помпи и входно-изходните системи на Независимата агенция за държавни приходи, причинявайки недостиг на доставки до потребителите и, следователно, финансови загуби за държавата.

Двете подгрупи за действие на организацията са действали под ръководството и напътствията на 39-годишния лидер. Първата подгрупа, с 50-годишен заместник-ръководител, е била активна във вноса и транспорта на големи количества химически разтворители в страната ни чрез цистерни, използвани за фалшифициране на горива, насочени към гръцкия пазар.

По-конкретно, членовете, базирани във фиктивна транспортна компания в Солун, която не е притежавала съответния лиценз, като одобрен превозвач на химически продукти, както и в предполагаема компания доставчик, базирана в България, са внасяли разтворителите в страната и след това временно са ги прехвърляли в подземни резервоари, разположени в район на Трикала, където преди това е работила бензиностанция, като са предприемали строги мерки за самозащита, главно във вечерните часове.

По този начин сместа от химически разтворители и горива се е озовавала при клиентите на бензиностанциите, като всяко зареждане не е било декларирано в системата AADE за входно-изходни данни, като по този начин са били заблуждавани потребителите и държавата.

50-годишният мъж, който е ръководил и координирал дейността на подгрупата, е управлявал пространството в района на Трикала, грижел се е за поръчките, транспорта и получаването на количества от чужбина и временното съхранение в подземни резервоари.

Сред арестуваните са 47-годишен и 54-годишен мъж, които са били отговорни за временното съхранение на разтворителите в подземните резервоари, заедно с 50-годишния заместник-началник, докато 47-годишна жена е била управител на българската компания доставчик.

Централна роля в дейността на организацията е играла и втората подгрупа, която е предприела систематично снабдяване и разпространение на гръцка територия на големи количества безоловен бензин, идващ от чужди страни (Румъния и България).

Те са внедрили програми и приложения за фалшифициране на данни, за да не се записват действителните количества бензин и да се избегне предаването на данни на AADE, както и програми, които са генерирали фалшиви отчети за продажби, което е довело до укриване на значителна част от транзакциите.

Данните, получени по време на разследването, са показателни за мащаба на незаконната им дейност. Само през 2025 г. са били незаконно внесени над 1 340 000 литра бензин и над 212 000 литра химически разтворители, като общата извлечена от организацията полза се оценява на най-малко 3 милиона евро.

Бензиностанциите, където е попадало фалшифицираното гориво, са били разположени в райони на Атика (Ано Лиосия, Каматеро, Агии Анаргирои, Палео Фалиро), както и в райони на Трикала, Епир и Лакония. Генерал-майор Фотис Дуицис, по време на представянето на данните, изчисли, че само през 2025 г. над 30 000 превозни средства са били снабдени с контрабандно фалшифицирано и некачествено гориво.

Незаконните приходи, които организацията е спечелила от престъпната си дейност, са били насочвани към фиктивни компании и инвестирани в нови бензиностанции, кетъринг предприятия и други търговски дейности, с цел да се придаде легитимност и да се прикрие истинският източник на парите.

Както се оказа, подсъдимите, възползвайки се от създадената от тях инфраструктура, са действали и извън рамките на престъпната организация. Те са закупували морско масло, без документи за покупка, и след това са го разпространявали с цистерни до домовете на клиенти в различни райони на Атика, без данъчна информация, на ниска цена, следвайки получени поръчки за доставка на отоплително масло. Показателно е, че в период от един месец са получили 29 поръчки за въпросния продукт.

Както съобщи говорителят на гръцката полиция, според изчисленията на компетентната митническа служба, общите митнически и фискални тежести, съответстващи на количествата контрабанден и фалшифициран безоловен бензин и отоплително и корабно гориво, които членовете на организацията са трафикирали през разследвания период, възлизат на общо 1 560 020 евро, без химически вещества-разтворители, като се смята, че от общата си дейност от началото на 2025 г. членовете на организацията са спечелили най-малко 3 000 000.

Арестуваните са отведени пред компетентния прокурорски орган и са насочени за разпит, като вече е установено сътрудничество с подобни органи в Румъния, Полша, България и Албания за идентифициране на останалите членове на престъпната организация.