Европрокуратурата арестува трима за измами с ДДС за 50 млн. евро у нас, Германия и Полша

Операцията е била проведена в сътрудничество между Службата за разследване на данъчни измами в Берлин, българските Национална следствена служба и Главна Дирекция „Национална Полиция“ и полското Централно бюро за борба с корупцията.

Разследването продължава и е директно свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура – широкомащабна операция срещу ДДС измамите в 17 страни на прогнозна стойност 195 млн. евро, информира БТА.

Европейската прокуратура съобщи днес, че във вторник по искане на офиса ѝ в Мюнхен са арестувани трима души и са извършени множество обиски в Германия, България и Полша във връзка с продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, свързани с търговия на електронни устройства.

Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски търговски компании с липсващи стоки и буфери, които са участвали в трансгранична измама с ДДС – комплексна престъпна схема, която се е възползвала от регулациите на Европейския съюз относно трансграничните сделки между страните членки, тъй като те са освободени от ДДС при търговия с електронни устройства.

Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами на стойност 50 млн. евро. Двама от тримата задържани са били освободени още в деня на ареста им, след като са оказали съдействие на властите и са осигурили допълнителна информация за лидерите на групировката.