Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари

Той отбеляза, че в момента някои случаи не се преследват, ако не е възможно напълно да се проследят следите на "изпраните" пари, които влизат в азиатския финансов център.

Ще се затегнат и изискванията към операторите на казина да извършват надлежна проверка на клиентите, като се намали прага на една транзакция в брой, включваща 10 000 сингапурски долара (7 362 долара) или повече, допълва министерството.

Също така законопроектът улеснява властите да продават конфискувани или задържани имоти и да се справят с конфискувани имоти, свързани със заподозрени, които са избягали от страната.

Заради този случай правителството създаде междуведомствена комисия, която да преразгледа режима за борба с този тип престепления.

Тъй като Сингапур е международен финансов и бизнес център, е изправен пред по-големи рискове от пране на пари финансиране на тероризма, отколкото други страни, коментира премиерът Лорънс Уонг.

Сингапур се стреми да улесни правоприлагащите органи при наказателното преследване на престъпленията, свързани с пране на пари. Това заяви министерството на вътрешните работи Касивисванатан Шанмугам, предаде "Ройтерс".

В прессъобщение Министерството на вътрешните работи уточни, че новият законопроект за борба с прането на пари и други въпроси, внесен в парламента във вторник, ще премахне необходимостта прокуратурата да доказва пряка връзка между престъпното поведение и изпраните средства.

"Ще бъде достатъчно прокуратурата да докаже разумно съмнение, че перачът на пари е знаел или е имал основателни причини да вярва, че работи с престъпни приходи", казва още вътрешното министерство и добави, че това ще помогне при наказателното преследване на мулетата на пари, когато първоначално изпраните средствата са преминали през банкови сметки и посредници в чужди юрисдикции.

Новият законопроект ще позволи на правоприлагащите органи да разследват престъпления за пране на пари, свързани с екологични престъпления в чужбина. Понастоящем Сингапур не може да разследва такъв тип престъпления като незаконен добив, незаконен трафик на отпадъци и незаконна сеч, които се случват в чужбина понеже те не се разглеждат като сериозни според сингапурското законодателство, тъй като обикновено не се прилагат в бедния на земи град-държава.

Миналия месец Сингапур публикува доклад за национална стратегия за възстановяване на активи, в който се осочва, че се стреми да "лиши престъпниците от техните незаконни печалби, като по този начин премахне финансовия стимул за пране на парите им в Сингапур".