Антони Тренчев и Коста Кънчев писаха до членовете на Временната комисия за Nexo в НС

До г-н Даниел Митов,

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа, членове на Комисията,

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа, членове на Комисията,

Съоснователите на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев с отворено писмо до Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL.

Всичко това обаче хвърля сериозна сянка на съмнение по отношение както на отправените от Прокуратурата на Република България обвинения, така и по отношение на фриволното замесване на чуждестранни правораздавателни органи в този казус.

Едновременно с това още веднъж категорично отхвърляме всички твърдения и внушения, че се занимаваме с потенциално незаконна дейност.

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

С това американските регулатори приключиха своите всеобхватни, продължили близо две години проверки на дейността на Nexo, касаещи множество аспекти на бизнеса на компанията.

ДO Г-н Асен Василев Г-н Божидар Божанов Г-н Гален Монев Г-жа Десислава Трифонова Г-н Златан Златанов Г-н Ивайло Чорбов Г-н Иван Ченчев Г-н Илиян Йончев Г-н Йордан Цонев Г-жа Лилия Недева Г-жа Надежда Йорданова Г-н Петър Чобанов Г-жа Рена Стефанова

Председател на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България от NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица.

Nexo приветства всички законови механизми за изясняване на фактите и обстоятелствата около дейността на компанията, но също така се надяваме тя да изясни и действията на българските държавни органи и институции при обиските от 12 януари 2023 г. и излишно показната акция срещу компанията и нейните служители в България.

В доказателство на това прилагаме официалното съобщение на компанията, в което информираме, че във вчерашния ден Nexo постигна историческо споразумение с регулаторите в САЩ – с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска, както и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон.

Дейността ни е в съответствие със закона и регулациите, действащи в съответните юрисдикции, на чиято територия оперираме. Прилагаме и следваме стриктни механизми за сигурност и превенция на световно ниво, одит в реално време, включително срещу хипотетични връзки с лица и структури, сочени за финансиращи тероризъм или за заобикалящи международните санкции.

От постигнатото споразумение става ясно, че не са налице каквито и да било твърдения или обвинения от страна на федералните регулатори на САЩ, че Nexo е участвало в измама или подвеждащи търговски практики, или че клиенти на Nexo са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Това слага край и на всички производства по отношение на компанията в осем американски щата, които са изцяло от административен характер.