ДАНС: Перат пари с помощи за COVID-19

"В САД ФР – ДАНС е постъпила информация по реда на ЗМИП за извършени съмнителни операции по сметка на българско търговско дружество, възлизащи на над 480 хил. евро. По случая е налице информация за бързо трансфериране на средства, без икономическа обосновка. За период от около четири месеца, по сметка на дружеството е реализиран кредитен оборот в размер на над 900 хил. лева и дебитeн в приблизително същия размер. В хода на работата по случая е установено, че кредитните обороти по сметката се натрупват основно от входящи преводи, наредени от три различни сметки, открити в различни търговски банки, с титуляр едно и също дружество. Основанията за преводите са „плащане горива”, „превод по договор за временно финансиране”, „фактури”. Дебитните операции се характеризират с трансфериране на постъпилия финансов ресурс (обикновено още в деня на получаване на входящите преводи) към две сметки, открити в различни търговски банки, на едно и също трето дружество, като сумата на изходящите преводи често съвпада с тази на входящите. Преводите се нареждат единствено, чрез електронно банкиране, а основанието за тях е „По фактура”. По сметка на дружеството не се наблюдава извършване на реална търговска дейност. Установена е и свързаност между гореспоменатите три търговски дружества – дружеството наредител на средства към сметка на докладваното дружество и дружеството-бенефицент на преводи от сметка на докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС.