Глоба за милиони бе наложена на малтийска банка, разследвана от убита журналистка

Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предадоха БТА и ДПА.

В огласения днес доклад на малтийската Служба за финансово разузнаване и анализи се описват поредица "сериозни и системни" нарушения в банката, установени от ревизорите.

Консорциум от журналисти, продължили работата на малтийката, разкри през април 2018 г. как управляващият елит в Азербайджан използва мрежа от над 50 компании със сметки в "Пилатус банк", за да придвижват милиони из Европа.

През ноември 2018 г., близо година след като журналистката загина при бомбена експлозия в колата й, въпросната банка била затворена от регулаторния орган. Каруана Галиция е пишела редовно за "Пилатус банк" и е казвала, че тя вероятно пере пари на диктатори и политици.

Глоба за милиони бе наложена на малтийска банка, разследвана от убита журналистка

Свързани новини

Жена е с условна присъда и глоба от 10 000 лева за нарушение на карантината

До 12 000 лева глоба за кални гуми по пътищата в община Георги Дамяново

79 хил. с глоба за изтекли лични документи по време на пандемията

Собственик, въртял бар по време на локдаун, отнася жестока глоба

Три години затвор и глоба за египтянин, снимал жена без знанието ѝ

Съдът отмени глоба от 10 000 лв. на бивш зам.-министър, санкциониран по "Магнитски"

Google обжалва френска глоба от 500 милиона евро за нарушаване на авторски права

Водещи новини

Богдан Богданов: Това е бюджет на притиснатите в ъгъла. Те казват: ще приемем всичко, само ни оставете на власт

Проф. Румяна Коларова: Политиците обединиха необединимото, трябва да внимават вълната да не ги отмие

Михаил Миков: Вотът на недоверие няма да свали правителството

Прокуратурата разследва причините за травми и синини по тялото на 74-годишна жена в Казанлък

Задържаният за погрома на централата на ДПС Николай Алексиев бил хващан с кристали и за кражба

Тежка катастрофа край Търговище отне живота на трима души

МТС координира операция по спасяването на танкера в близост до Ахтопол

Съдът на ЕС не е вземал никакво решение по допустимостта на жалбата на Румен Гечев срещу еврото

Водещите новини! България прави реформи само когато е подложена на натиск от ЕК. ГЕРБ поиска закриване на комисията за Сорос (и още…)

Водещи новини

Богдан Богданов: Това е бюджет на притиснатите в ъгъла. Те казват: ще приемем всичко, само ни оставете на власт

Проф. Румяна Коларова: Политиците обединиха необединимото, трябва да внимават вълната да не ги отмие

Михаил Миков: Вотът на недоверие няма да свали правителството

Прокуратурата разследва причините за травми и синини по тялото на 74-годишна жена в Казанлък

Задържаният за погрома на централата на ДПС Николай Алексиев бил хващан с кристали и за кражба

Тежка катастрофа край Търговище отне живота на трима души

МТС координира операция по спасяването на танкера в близост до Ахтопол

Съдът на ЕС не е вземал никакво решение по допустимостта на жалбата на Румен Гечев срещу еврото

Водещите новини! България прави реформи само когато е подложена на натиск от ЕК. ГЕРБ поиска закриване на комисията за Сорос (и още…)

Тя е на 29 години и „Форбс“ я обяви за най-младата милиардерка в света

91 души са станали милиардери от наследство през 2025 г.

Инфлацията в Швеция се забавя до шестмесечно дъно през ноември

Инфлацията в Турция се забавя повече от очакваното през ноември

Любомир Дацов: Технически е възможно да влезем в еврозоната с бюджета от 2025 г., но политически ще е проблем