Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предадоха БТА и ДПА.
В огласения днес доклад на малтийската Служба за финансово разузнаване и анализи се описват поредица "сериозни и системни" нарушения в банката, установени от ревизорите.
Консорциум от журналисти, продължили работата на малтийката, разкри през април 2018 г. как управляващият елит в Азербайджан използва мрежа от над 50 компании със сметки в "Пилатус банк", за да придвижват милиони из Европа.
През ноември 2018 г., близо година след като журналистката загина при бомбена експлозия в колата й, въпросната банка била затворена от регулаторния орган. Каруана Галиция е пишела редовно за "Пилатус банк" и е казвала, че тя вероятно пере пари на диктатори и политици.
)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
,fit(1280:720)&format=webp)