САЩ погнаха Deutsche Bank

Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank заради подозрения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".

Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни. Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Нейните началници обаче не са предали информацията на американското министерство на финансите.