Откриха нови 500 000 лв. по случая „Арабаджиеви“, трима са задържани

Специализираната прокуратура иззе нови 500 000 лв. по делото „Арабаджиеви“, като още трима са задържани за 24 часа.

Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипът, с който са се придвижвали.

По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура.

При полицейска проверка на джип с трима пътници у двама от тях са намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева.

Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура.

У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 000 лв.

Установява се тяхната съпричастност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, като в това число влизат налози от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.

В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха проведени процесуално-следствени действия.

По неотложност процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР - Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева, изтеглени от банкова институция, е пряко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния завод „Кристал“ в Пловдив.