Финансовото разузнаване взе на мушка IT сектора

За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро. Това става ясно от доклада на разузнаването, което е част от ДАНС.

Най-бързо развиващият се сектор в България - на информационните технологии, е попаднал в полезрението на финансовото разузнаване през 2015 г. Причината е, че секторът е станал примамлив за пране на пари, тъй като трудно се определя реалната пазарна стойност на предлаганите от компаниите услуги.

IT секторът е намесен в обяснението как действат най-често срещаните измамни схеми през 2015 г. - social engineering frauds. Става въпрос за измами, които са свързани с кражба на персонална информация, използвана за незаконно отнемане на средства. Това обикновено ставало в чужбина, където данните се крадат чрез заразяване с вируси или фалшиви електронни съобщения.

В схемата са въвличани още подставени лица и чужденци с фалшиви лични документи. От доклада не става ясно дали от финансовото разузнаване имат предвид конкретна фирма, или става въпрос за схема, за която са предупредени от Европол. До този момент няма официално съобщение за операции срещу компании от IT сектора.

Откраднатите пари се превеждали по сметката на фирма в България. След получаване на сумата те се теглели на каса и се раздробявали на малки суми по сметките на други компании. Според информация, предоставена от Европол, впоследствие сумите тръгвали към Китай или Хонконг. Според доклада в България се използват фирми, заети предимно в областта на услугите, пи=ше в. Сега.