ДАНС засекли нашенци в схемите на "Ислямска държава"

Все по-засилено се получава и информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на т. нар. „Ислямска държава”. Това пише в годишния доклад за работата на Финансовото разузнаване към ДАНС през 2015 г., цитиран от "Монитор".

Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип „boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.

Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено “social engineering frauds, CEO frauds и други). Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР – ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами.

Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.