Българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Pixabay
share

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.

Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава  фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове. 

Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.

Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.

В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.

Драганов поиска ДДС от 9% за спортните съоръжения в планинските курорти, за ресторантите и за входящия туризъм

Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.

Водещи новини

Още новини