Банков касиер отмъкна над 400 бона за хазарт

Банков касиер, който отмъкнал над 400 бона, за да залага на хазартни игри, а след това избягал в Швейцария, ще се изправи пред съда у нас. Обвинителният акт срещу Момчил Тодоров вече е внесен в съда в Благоевград. Мъжът бил назначен в банката през 2000 година. Осем години по-късно заради постиженията си той бил назначен за отговорен касиер, пише "Монитор".

С времето си изградил име на съвестен и добър служител. Ползвал се и с доверието на регионалния мениджър, съобщават от окръжната прокуратура в Благоевград. Те започнали работа срещу Тодоров в края на 2010 година. Тогава бил получен сигнал за нарушения в касовата дейност на офис 1 на банката в Благоевград. При направен одит се оказало, че липсват над 400 хил. лева, които били поверени на Момчил. От фирмата опитали да му потърсят сметка, но той бил в отпуска и не вдигал телефона си.

Данните от проверката показали, че Момчил е присвоявал пари както от клиенти, които му били близки, така и от двата банкомата в офиса. Прибирал пачки и от касата. Тодоров нареждал пари по своя сметка и от клиенти, които дълго време не проверявали депозитите си.

Общо 14 клиенти изгорели с пари, които въпреки това ще им бъдат възстановени от банката. За улесняване на престъплението в повечето от случаите Тодоров съставял фалшиви документи, като им придавал вид, че изхождат от титуляря на сметката. Оформял референцията за касова операция „теглене в брой“ на определена сума пари и получена от титуляря на депозитната сметка. Тегленето ставало без знанието и съгласието на лицето, на чието име била депозитната сметка в банката.

В резултат на проверката била установена и липса от наличността на касата, на която той бил отговорен касиер.

Във връзка с констатираните нарушения Тодоров бил търсен от одиторите, но не бил открит. Той не се явил на работа и след приключване на отпуска на 29.11.2010 година, след което били правени опити от отделни служители в офиса да се свържат с него, но и те останали неуспешни.

На 1.12.2010 година обвиняемият се свързал по телефон с един от колегите и му продиктувал размери на сумите и депозитните сметки на клиенти на банката, които е присвоил, както и на чие име трябвало да бъдат върнати конкретните суми. В огнеупорната каса за съхранение на вещи на Тодоров бил намерен лист с изписани имена и посочени суми срещу тях.

Впоследствие, в хода на досъдебното производство, от назначената комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на осем видеокамери за външно и вътрешно наблюдение на банковия офис се установило как обвиняемият Тодоров е изнасял паричните средства извън офиса. Най-често това ставало с подготвяне на известно количество пачки с банкноти в касовото помещение и поставянето им в полиетиленова торбичка.

До присвояване на сумите се е стигнало вследствие на допуснати нарушения от страна на обвиняемия на служебни задължения и възползването от оказваното му доверие, както и занижения вследствие на това контрол. Неговите колеги, както и тези с контролните функции подписвали оформените от него документи, без да участват във фактическото отброяване на паричните средства.

По време на разследването било установено, че бившият касиер се увличал по хазартни игри, като правел залози. Изкушавал се от това да прави големи залози, като си мислел, че така си увеличава шанса за по-голяма печалба. С тази цел започнал да взема от паричните средства на банката, за да има възможност за по-големи залози, като стигал до еднократни такива в размер на 15 000 лв. Надявал се, че като получи голяма печалба от хазартни игри, с част от нея ще възстанови парите на банката. След извършване на престъпленията Тодоров се укрил и продължителен период от време бил издирван с европейска заповед за арест. На 9.4.2014 г. измамникът бил задържан в Швейцария и предаден на българското правосъдие.

Първоначално наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ по-късно била изменена в „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв.