-
21 януари 2024 21:37
- 2325
- 7
Дело срещу България е завела компанията “Нексо” в международен арбитражен съд в САЩ. Това става ясно от публикация на сайта “Бърд”.
Собствениците на компанията за търговия с криптовалути Коста Кънчев и Антони Тренчев бяха разследвани за укриване на данъци, спомагане за финансиране на тероризъм и други финансови престъпления, ставали през фирмата. Имаше и акция в компанията, някои компютри бяха иззети. В края на 2023 г. обаче прокуратурата съобщи, че е прекратила разследването поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление.
Само месец по-късно фирмата е решила да съди Министерството на финансите и българската прокуратура, но не става ясно за какво. В сайта на Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, където е заведено делото, се вижда само, че искът е от 18 януари, но не са публикувани документи. Като ищци, освен “Нексо”, са посочени още българските дружества “Мирастар” и НДС. Медийни публикации ги свързват с “Нексо”.
Още преди година от “Нексо” обявиха, че ще заведат дело срещу България за щетите, които акцията на прокуратурата им е нанесла.
“Нашите консултанти оценяват щетите на над 1 млрд. долара. Ние бяхме в процес на листване на американската борса и сега това трябва да бъде отложено заради репутационните щети, които ни бяха нанесени”, заяви тогава Тренчев, припомня "24 часа".
По време на акцията в България “Нексо” бяха обект на проверки и в САЩ. Срещу тях имаше административни действия за извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. На 19 януари м.г. обаче бе постигнато споразумение между групата и регулаторните органи на САЩ. То гласи, че “Нексо” не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, а клиентите ѝ не били ощетени или подведени за финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата. Тя обаче получи забрана да извършва дейност в тях за няколко години.
У нас след разпити на свидетели, включително един таен, и експертизи за 500 хил. лева и справки, получени по европейски заповеди за разследване, наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма доказателства за престъпление. Впоследствие от НАП и Комисията за финансов надзор съобщиха, че са проверявали, но не са открили нередности в работата на компанията.
Последвайте канала на
Свързани новини
СГП прекрати наказателното производство по делото "Нексо"
22 декември 202315:08
Прокуратурата: Сърбия не е задържала двама от "Нексо", макар да е трябвало
10 април 202315:47
Атанас Атанасов: "Нексо" е прокурорско-герберска уйдурма
18 януари 202307:57
Тома Биков: Тепърва ще се проверява дали "Нексо" не е финансирал ПП
13 януари 202308:19
Върховният съд на САЩ разреши премахването на бодливата тел по границата между Тексас и Мексико
23 януари 202420:43
ЦСКА - София 2:2 Крумовград, Линдсет пропусна дузпа
11-те на Локомотив (Пловдив) и Левски
Отлично начало, лош край срещу Франция и четвърта поредна загуба за България във VNL
Играят се шест мача от Втора лига - четири бързи гола в София
Бленджини определи състава на България за първия турнир от VNL
Байер (Леверкузен) пренаписа историята, Байерн изпусна и второто място, Бундеслигата завърши!
Коментари 7
Добави2024.01.21 | 22:49
2024.01.22 | 07:44
2024.01.22 | 07:25
2024.01.21 | 23:41
2024.01.21 | 21:49
2024.01.21 | 21:45
Добави коментар
Водещи новини
Гаджев (ГЕРБ-СДС): Ако службите са политически подчинени на управлението, няма да го разследват
18 май 202418:49
Стоян Михалев (ПП-ДБ) за катастрофата с Кирил Петков: Устремът да се прави кампания от този случай е изключително циничен
18 май 202418:31
Бившият шеф на НСО ген. Станчев с анализ на катастрофата с Кирил Петков и атентата срещу Фицо
18 май 202416:54
Сашко от Перник изчезна отново
18 май 202419:01
Кола блъсна и уби 86-годишна пешеходка в Сливен
18 май 202417:18
"Задържане под стража" за мъжа, обвинен за зверското убийство край Ботевград
18 май 202417:39
Поптодорова за срещата Пекин-Москва: Целта е да се покаже, че авторитаризмът е много по-добър от демокрацията
18 май 202417:31
Дете на 3 години и половина почина в Гърция, след като се зарази с парвовирус В19
18 май 202419:35
Руски съд запорира активи на "Дойче банк"
18 май 202418:09
2024.01.22 | 08:11