-
19 януари 2023 07:24
- 1427
- 1
Властите затвориха борсата за криптовалута Bitzlato и арестуваха нейния съосновател, обвинявайки фирмата в подхранване на високотехнологична ос на крипто престъпления, съобщава Би Би Си.
Министерството на правосъдието на САЩ даде на съд Анатолий Легкодимов, руснак, живеещ в Китай. Компанията Bitzlato е обработила над 700 милиона долара незаконни средства, нарушавайки правилата, предназначени да осуетят прането на пари. Лекгодимов бе арестуван в Маями.
Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън нашия обсег, каза американският прокурор Бреон Пийс на пресконференция в сряда, обявявайки ареста.
Bitzlato се е продала на престъпници като борса за криптовалута без въпроси и е прибрала депозити на стойност стотици милиони долари в резултат на това. Обвиняемият сега плаща цената за злонамерената роля, която неговата компания изигра в екосистемата на криптовалутата, добави той.
От 2018 г. насам регистрираната в Хонконг борса е обработила транзакции с крипто валута на стойност около 4,5 милиарда долара. Фирмата изисква минимална идентификация от своите потребители, което й позволява да се превърне в "убежище за престъпни приходи и средства, предназначени за използване в престъпна дейност, пише news.bg.
Според властите в САЩ фирмата е тясно свързана с Hydra Market, тъмна мрежа за пазар на наркотици, пране на пари и открадната финансова информация, която беше затворена миналата година.
Последвайте канала на
Свързани новини
Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите
14 декември 202214:48
Какво може да си купите с криптовалутите?
29 ноември 202210:35
Нов банкрут разтърси света на криптовалутите
28 ноември 202222:36
Криптовалутите с втори ден на спад след сътресение на една от най-големите борси
09 ноември 202215:28
Пандемия, война и регулации – предизвикателства пред WEB3 и криптовалутите
31 октомври 202210:36
Експерти по криптовалути: Изчезналият IT специалист може да се укрива
26 май 202221:06
Съдят мъж, мамил с видеокарти за добиване на криптовалута
09 януари 202415:24
Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"
04 април 202316:14
Криптофараон, ощетил хора с $ 42 милиарда, бе закопчан в Подгорица
24 март 202315:24
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Президентът Радев: Главчев все още не разбира с какво се е заел като премиер
20 април 202413:44
Делян Добрев разкри как върви изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"
20 април 202417:08
Свежото ядрено гориво от "Уестингхаус" вече е на площадката на АЕЦ "Козлодуй"
20 април 202414:16
Енергийният министър: Ще изпълня в пълен обем решението на НС за споразумението с "Боташ"
20 април 202415:42
Финансовият министър: Към 18 април Фискалният резерв е в размер на 10,9 млрд. лв.
20 април 202413:56
Министър Стоянов обяви: В момента се търсят лъжесвидетели по отношение на мен
20 април 202413:53
Първан Симеонов: След изборите на 9 юни можем да отидем на повторен вот
20 април 202416:42
Председателят на Асоциацията на прокурорите: Не е рядкост дадено лице от свидетел да се превърне в обвиняем
20 април 202417:17
Камарата на представителите в САЩ ще гласува военната помощ за Украйна, Израел и Тайван
20 април 202415:59
2023.01.19 | 10:35