-
19 януари 2023 07:24
- 1430
- 1
Властите затвориха борсата за криптовалута Bitzlato и арестуваха нейния съосновател, обвинявайки фирмата в подхранване на високотехнологична ос на крипто престъпления, съобщава Би Би Си.
Министерството на правосъдието на САЩ даде на съд Анатолий Легкодимов, руснак, живеещ в Китай. Компанията Bitzlato е обработила над 700 милиона долара незаконни средства, нарушавайки правилата, предназначени да осуетят прането на пари. Лекгодимов бе арестуван в Маями.
Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън нашия обсег, каза американският прокурор Бреон Пийс на пресконференция в сряда, обявявайки ареста.
Bitzlato се е продала на престъпници като борса за криптовалута без въпроси и е прибрала депозити на стойност стотици милиони долари в резултат на това. Обвиняемият сега плаща цената за злонамерената роля, която неговата компания изигра в екосистемата на криптовалутата, добави той.
От 2018 г. насам регистрираната в Хонконг борса е обработила транзакции с крипто валута на стойност около 4,5 милиарда долара. Фирмата изисква минимална идентификация от своите потребители, което й позволява да се превърне в "убежище за престъпни приходи и средства, предназначени за използване в престъпна дейност, пише news.bg.
Според властите в САЩ фирмата е тясно свързана с Hydra Market, тъмна мрежа за пазар на наркотици, пране на пари и открадната финансова информация, която беше затворена миналата година.
Последвайте канала на
Свързани новини
Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите
14 декември 202214:48
Какво може да си купите с криптовалутите?
29 ноември 202210:35
Нов банкрут разтърси света на криптовалутите
28 ноември 202222:36
Криптовалутите с втори ден на спад след сътресение на една от най-големите борси
09 ноември 202215:28
Пандемия, война и регулации – предизвикателства пред WEB3 и криптовалутите
31 октомври 202210:36
Експерти по криптовалути: Изчезналият IT специалист може да се укрива
26 май 202221:06
Съдят мъж, мамил с видеокарти за добиване на криптовалута
09 януари 202415:24
Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"
04 април 202316:14
Криптофараон, ощетил хора с $ 42 милиарда, бе закопчан в Подгорица
24 март 202315:24
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
Пирин 1:2 Ботев (Враца), обрат за гостите и червен картон за Мендоса
Костов: Пламен Андреев най-вероятно ще пази срещу ЦСКА! Искахме много Хоркаш, но не знам какво се случи
Съставите на Реал Сосиедад - Реал Мадрид, Белингам е сред резервите
Септември се измъкна от "Бончук" в продължението
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Росен Желязков за отстраняването му: Ненужна демонстрация
26 април 202421:13
Радан Кънев: След изборите трябва да има мнозинство, което да взема смели решения
26 април 202418:48
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова за клевета
26 април 202420:48
АБРО призова за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението
26 април 202418:06
Доц. Мангъров: Дете, което кашля и има високи лимфоцити, най-вероятно има коклюш
26 април 202420:38
Водещите новини! Денков: ЦИК „подготвя почвата“ за провал на машинното гласуване. Шойгу: Русия няма интерес да напада държави от НАТО (и още…)
26 април 202418:55
Агресивен шофьор нападна контрольор от автобус в Пловдив
26 април 202418:12
Столтенберг призова съюзниците в НАТО да увеличат помощта си за Украйна
26 април 202419:08
Мъж се барикадира в автокъща, не му давали капарираната кола
26 април 202420:09
2023.01.19 | 10:35