-
02 септември 2022 12:01
- 373
- 0
Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) обяви, че са прекратени действията по принудително изпълнение, наложени на банковия холдинг Ейч Ес Би Си (HSBC Holdings) за нарушения на санкционното законодателство и на правилата срещу прането на пари, съобщи Ройтерс.
"Срокът на заповедта за прилагане на действия по принудително изпълнение изтече на 26 август", съобщава УФР. Тези мерки продължиха цяло десетилетие, отбелязва Ройтерс.
Базираната в Лондон банка беше обвинена през 2012 г., че се е превърнала в "предпочитана финансова институция" за мексикански и колумбийски наркокартели, за перачи на пари и за други нарушители".
Министерството на правосъдието на САЩ определи тези практики като "зашеметяващи пропуски в надзора", информира БТА.
По-късно Ейч Ес Би Си призна, че не е успяла да приложи ефикасни мерки за борба с прането на пари и "да извърши надлежна проверка" на някои от своите клиенти, притежаващи банкови сметки.
Банката се съгласи да плати на властите в САЩ глоби в размер на рекордната сума от 1,92 милиарда долара. През 2012 г. тя започна да изпълнява 5-годишно споразумение, съгласно което се задължи да засили мерките, които предприема за спазване на правилата срещу прането на пари и на санкциите, наложени на лица, организации или държави.
През 2017 г. Ейч Ес Би Си обяви, че успешно е изпълнила своите задължения по сделката и поради това министерството на правосъдието ще започне процедура по оттегляне на обвиненията срещу нея, припомня Ройтерс.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европейските борси закриха в червено, след като УФР предупреди, че лихвите ще растат
26 август 202222:57
УФР на САЩ вдигна лихвите с още 75% в опит да овладее инфлацията
27 юли 202222:28
Уолстрийт отвори със силен растеж в очакване на решението на УФР
27 юли 202217:33
Шефът на УФР призна: Рецесия определено е възможна
22 юни 202222:03
УФР опитва да спре инфлацията, без да накърни растежа. Възможно ли е това?
14 юни 202209:13
УФР запази непроменени водещите си лихви
28 юли 202121:54
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Президентът Радев: Главчев все още не разбира с какво се е заел като премиер
20 април 202413:44
Свежото ядрено гориво от "Уестингхаус" вече е на площадката на АЕЦ "Козлодуй"
20 април 202414:16
Енергийният министър: Ще изпълня в пълен обем решението на НС за споразумението с "Боташ"
20 април 202415:42
Финансовият министър: Към 18 април Фискалният резерв е в размер на 10,9 млрд. лв.
20 април 202413:56
Министър Стоянов обяви: В момента се търсят лъжесвидетели по отношение на мен
20 април 202413:53
Първан Симеонов: След изборите на 9 юни можем да отидем на повторен вот
20 април 202416:42
Д-р Ненков: Хубав, лош, хомосексуален – Западът е развитото човешко общество
20 април 202413:20
Камарата на представителите в САЩ ще гласува военната помощ за Украйна, Израел и Тайван
20 април 202415:59
Един загинал и един ранен при руски обстрел срещу Харковска област
20 април 202414:35