-
16 октомври 2024 10:39
- 1524
- 1

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини

НАП и ГДБОП разследват софийска фирма за източване на ДДС
20 октомври 201611:51

Чобанов: НАП прави проверки в търговските вериги за източване на ДДС
11 февруари 201414:20

Разбиха схема за източване на ДДС
23 юни 201311:55

Разследват мъжа на Галена за източване на ДДС
08 март 201310:16

ГДБОП разби схема за източване на ДДС при търговия с горива
05 декември 201211:18

Заловиха българин, източвал банкомати в Израел
19 февруари 202510:49

Съдът освободи под гаранция от по 25 хил. лв. мъжете, обвинени за източване на бюджета от неплатени акцизи за гориво
14 декември 202415:01

Двойка се жени и развежда 12 пъти, за да взема пари от пенсионен фонд
06 декември 202415:28
,fit(968:545))
Рулетката на дузпите и Димитър Евтимов изпратиха Ботев (Враца) на полуфинал за Купата
,fit(968:545))
Съставите на Интер и Лацио, доста промени и в двата тима
,fit(968:545))
Челси - Саутхамптън (съставите)
,fit(968:545))
Съставите на Барселона и Атлетико Мадрид
)
ЦСКА представя заместника на Фичо утре, ето кой е той
,fit(968:545))
Проблем с обувките спря Григор в Дубай
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини

Пуснаха от ареста сътрудника на Асен Василев - Лъчезар Ставрев
25 февруари 202519:19

Делян Добрев за "Възраждане": Спестяват в евро, не карат руски коли, не ходят на почивка в Сочи
25 февруари 202517:49

Румяна Бъчварова: С протеста си от събота „Възраждане“ цели да дестабилизира страната
25 февруари 202518:02

Радан Кънев: Позицията на Радев за Украйна е погрешна и опасна
25 февруари 202518:48

Меглена Плугчиева: Европа трябва да се адаптира към новата глобална реалност
25 февруари 202520:59

Доц. Милен Иванов: МВР постоянно занимава обществото със себе, има проблем в сектора
25 февруари 202521:12

От лев в евро: Как ще се случи това?
25 февруари 202519:39

Експерт по безопасен интернет: Една гола снимка на дете е достатъчна, за да може педофилът да го заплаши
25 февруари 202520:51

Мъжът, подпалил и убил българското семейство в Солинген, имал дълг от 20 000 евро
25 февруари 202519:05
2024.10.16 | 11:21