-
16 октомври 2024 10:39
- 1460
- 1
Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
НАП и ГДБОП разследват софийска фирма за източване на ДДС
20 октомври 201611:51
Чобанов: НАП прави проверки в търговските вериги за източване на ДДС
11 февруари 201414:20
Разбиха схема за източване на ДДС
23 юни 201311:55
Разследват мъжа на Галена за източване на ДДС
08 март 201310:16
ГДБОП разби схема за източване на ДДС при търговия с горива
05 декември 201211:18
Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите във Велинград против връщането на 20% ДДС
14 ноември 202410:18
)
България пред Рубикон в Люксембург
)
Супер терен за "лъвовете" в Люксембург
,fit(968:545))
Испания и Португалия имат значими цели в днешния ден в Лигата на нациите
,fit(968:545))
Италия надви Белгия с дебютен гол и се класира за елиминациите на Лигата на нациите
,fit(968:545))
Англия взе реванш от Гърция и излезе на върха, Къртис Джоунс с мечтан дебют
,fit(968:545))
Изумителен вратар отчая "петлите" на полупразния "Стад дьо Франс"
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Пореден провал: И днес парламентът остана без председател
15 ноември 202412:08
Ако Борисов се е съгласил със санитарния кордон, Надежда Йорданова не вижда вече да има пречка за разговори с ГЕРБ
15 ноември 202412:29
И ИТН атакуват в КС служебните кабинети
15 ноември 202412:26
Панчугов: В парламента наблюдаваме фарс, театър и помпане на мускули
15 ноември 202414:40
ГДБОП разби ОПГ за имотни измами
15 ноември 202414:31
Прокуратурата протестира мярката за неотклонение на Димо Алексиев
15 ноември 202414:18
Влади Въргала за Димо Алексиев: Той е голям пример как човек, който сбъдва мечтите си, може да бъде най-големият си враг
15 ноември 202414:02
Васил Терзиев предлага 3 януари да е неучебен ден в цялата страна
15 ноември 202412:59
Групировката „Хамас“ e готова да прекрати огъня, поиска Тръмп да окаже натиск върху Израел
15 ноември 202414:27
2024.10.16 | 11:21