-
16 октомври 2024 10:39
- 1524
- 1

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини

НАП и ГДБОП разследват софийска фирма за източване на ДДС
20 октомври 201611:51

Чобанов: НАП прави проверки в търговските вериги за източване на ДДС
11 февруари 201414:20

Разбиха схема за източване на ДДС
23 юни 201311:55

Разследват мъжа на Галена за източване на ДДС
08 март 201310:16

ГДБОП разби схема за източване на ДДС при търговия с горива
05 декември 201211:18

Заловиха българин, източвал банкомати в Израел
19 февруари 202510:49

Съдът освободи под гаранция от по 25 хил. лв. мъжете, обвинени за източване на бюджета от неплатени акцизи за гориво
14 декември 202415:01

Двойка се жени и развежда 12 пъти, за да взема пари от пенсионен фонд
06 декември 202415:28
,fit(968:545))
Пуснаха билетите за ЦСКА - Левски, МВР затвори над 11 000 места
,fit(968:545))
Атанас Фурнаджиев в “Гостът на Sportal.bg”: Ще има още медали, екипът остава до Зимните олимпийски игри
)
Лудогорец се подсили с бивша звезда на Ботев (Пд)
,fit(968:545))
Томаш: Изцяло сме концентрирани за мача утре, новите имат качества, за да вдигнат нивото на отбора
,fit(968:545))
Григор Димитров излиза срещу австралиец в търсене на четвърта победа за 2025 г.
,fit(968:545))
Sportal.bg разкрива Къртис Джоунс в тотално различна светлина
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини

Радев: Украинското контранастъпление претърпя пълна катастрофа – така става, когато не се слуша военната експертиза
25 февруари 202513:49

Министър Запрянов за задължителната военна подготовка: Една от партиите в кабинета не беше съгласна
25 февруари 202513:35

Акция на ГДБОП: Арестуваха насилник, откриха 12-годишна жертва в дома му
25 февруари 202511:29

Лютви Местан за катастрофата: Бащата на загиналото бебе е карал със 170 км/ч
25 февруари 202513:01

Пребиха жестоко кандидат за кмет на ГЕРБ
25 февруари 202512:41

Проява на мощ: Стратегически бомбардировач B-52 на САЩ доближи руските граници
25 февруари 202514:14

Зеленски със съдбоносна закана, постави важно условие
25 февруари 202513:22

Дмитрий Песков: Не искаме европейски миротворци в Украйна
25 февруари 202513:26

Видео как Тръмп смуче пръст на крака на Мъск разбуни духовете
25 февруари 202513:07
2024.10.16 | 11:21