-
21 февруари 2024 18:39
- 847
- 4
Европейски следователи започнаха мащабна операция срещу руско-евразийска криминална групировка за пране на пари, предаде ДПА, цитирайки изявление на европейската полицейска служба Европол.
Претърсени са около 100 сгради и са задържани четирима души, съобщиха от правоприлагащата агенция на Европейския съюз.
Претърсена е била и финансова институция в Малта, срещу която са повдигнати обвинения, че е действала като координационен център на незаконните операции.
Европол съобщи, че през малтийската институция са били изпрани приблизително 4,5 милиона евро от престъпни дейности.
Парите са преминавали през мрежа от фиктивни фирми, което прави почти невъзможно проследяването на произхода им.
Според Европол престъпниците са действали основно от Берлин и латвийската столица Рига. В операцията на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Върнаха в ареста четирима от групата, обвинена за пране на пари
01 февруари 202421:25
10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари
25 януари 202407:17
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
Закопчаха данъчни инспектори в Белград заради пране на пари
11 септември 202313:58
Украйна погна олигарх за измама и пране на пари
02 септември 202314:57
Държавата впряга допълнителни сили срещу прането на пари
21 август 202320:53
САЩ наложиха санкции на севернокорейска мрежа за пране на пари
17 декември 202421:30
Разследват бивш еврокомисар за пране на пари
04 декември 202410:24
Европол предупреди, че организираната престъпност набира сила в Европа
20 юли 202421:26
)
Полуфинал за Суперкупата на Италия: Ювентус 0:0 Милан
,fit(968:545))
Левски излезе с информация за новия треньор, обяви кой ще изведе отбора за първата тренировка
,fit(968:545))
Салах: Далеч сме от нов договор, искам нещо специално в последната си година
,fit(968:545))
Съставът на Реал Мадрид за мача с Валенсия
,fit(968:545))
Много интересни сблъсъци в Евролигата днес
,fit(968:545))
Антон Велков: Бяхме малко изненадани от идването на Спас, обликът на Локомотив ще бъде променен
Коментари 4
Добави
2024.05.25 | 09:52
2024.02.21 | 19:40
Добави коментар
Водещи новини
Президентът Радев на среща с патриарх Даниил: Българската православна църква е една и неделима
03 януари 202515:40
БСП-ОЛ иска изслушване на Главчев в парламента по казуса със старостилната църква
03 януари 202517:27
Иван Хиновски обясни поскъпването на тока: Украйна купува от всички борси около нас, включително от БЕХ
03 януари 202517:40
Заради Шенген Румъния е заплашена от недостиг на служители
03 януари 202519:34
Въпреки Шенген: проблем при свободното преминаване през „Дунав мост” при Русе
03 януари 202520:07
Водещите новини! Хлябът поскъпва в цяла България. Виктор Орбан не е поканен на откриването на полското председателство на EС (и още…)
03 януари 202519:00
Пътуващи маркират с найлонови торби, за да не катастрофират по обхода на Мездра-Ботевград
03 януари 202517:46
Мъж счупи врата на партньорката си, тя почина
03 януари 202519:26
Отказаха линейка на мъж с инсулт в Петричко
03 януари 202519:35
2024.02.22 | 02:31
2024.07.21 | 14:18