-
19 януари 2024 06:34
- 2041
- 4
Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари. Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от този тип злоупотреби и финансиране на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро. Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще има и засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, игралните зали и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора, пояснява Нова тв. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава. Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Последвайте канала на
Свързани новини
Нови правила за уеднаквяване на данните за борсовата търговия в ЕС
16 януари 202415:03
Тротинетките под наем идват с нови правила напролет
15 януари 202414:21
Нови правила за повишаване на киберсигурността на институциите на ЕС
08 януари 202416:29
Нови правила за гробовете в София, сега едва 10% се поддържат от близките
04 януари 202415:51
Нови правила влизат в сила за определени порно сайтове на територията на ЕС
20 декември 202313:23
Нови правила: Децата аут от ресторантите
04 декември 202315:40
Официално: Левски представи първото си лятно попълнение
България с тежка загуба от Япония във VNL
Ботев празнува из улиците на Пловдив - гледайте на живо
Промените започнаха, ЦСКА - София освободи емблематични хора на Гриша Ганчев
Ето съперниците на Ботев (Пд) за старта в Европа, “канарчетата” с шанс да избегнат Аякс и Порто в следващия кръг
ЦСКА - София надви Септември (Сф) и се класира за младежката Шампионска лига
Коментари 4
Добави2024.01.19 | 08:07
2024.01.19 | 07:50
2024.01.19 | 06:50
Добави коментар
Водещи новини
Кирил Петков катастрофира тежко, има загинал
16 май 202417:44
От НСО с първа информация за тежката катастрофа с Кирил Петков, при която загина човек
16 май 202418:52
Борисов коментира катастрофата с Кирил Петков и обяви: Разединението в обществото вече взима застрашителни размери
16 май 202418:09
"Продължаваме Промяната": Служебното правителство на ГЕРБ-ДПС се опитва да ни "продава" модела на "постната пица"
16 май 202417:33
Първан Симеонов: Тези, които се рисуват като тикви, пудели и прасета трудно ще направят коалиция след изборите
16 май 202417:47
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", има заклещени хора
16 май 202417:46
Вуйчото на Митко към Рангел Бизюрев и близнаците: Дупката съм ви я запазил и за тримата!
16 май 202416:40
Световна марка за дрехи, оперираща и в България, обяви фалит
16 май 202415:58
Съпругата на Боби Михайлов го заряза
16 май 202415:53
2024.01.19 | 10:57