-
17 февруари 2023 18:02
- 3020
- 10
Европейската прокуратура залови авоари и задържа шестима души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия. Те са били управлявани от подставени лица, за да се избегне плащането на ДДС. Загубите от схемата се изчисляват на 40 млн. евро, съобщава БНР.
Според събраните доказателства, стоките са продавани на цени далеч под реалните на фирми в Италия, като така са нараствали незаконните печалби. В крайна сметка, оборудването е продавано на редовни италиански компании и други фирми в ЕС на изключително конкурентни цени, като по този начин са били спестени огромни суми от данъци.
Схемата е довела до огромни данъчни кредити, а впоследствие до огромни криминални печалби, които са били изпирани, както изяснява разследването.
Събраните доказателства при предварителното разследване са довели до арест на шестима души и 60 обиска в страни-членки през октомври. В края на януари, делегираните прокурори в Милано са издали разрешение за конфискуване на имоти, луксозни коли, бижута и пари в брой, а също за замразяване на банкови сметки, на обща стойност 40 млн. евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Пенсионер получи инсулт след огромна финансова измама
17 февруари 202315:07
Демерджиев: Образувано е досъдебно производство по разбитата престъпна схема за измами в интернет
17 февруари 202313:29
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
Спипаха двама, измамили жена с 5 000 лева
13 февруари 202312:31
Разкриват десетки измами с фалшиви инвалидни талони за паркиране в Благоевград
13 февруари 202307:15
Окръжният съд в Бургас задържа за 40 дни беларуски гражданин, издирван за измама
08 февруари 202311:24
Изправят пред съда пловдивски адвокат, неплатил 70 хил. лв. данъци
18 април 202416:10
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
Арсенал хвърли незабравим бой на Челси
Ювентус страда на "Олимпико", но успя да се добере до финала за Купата на Италия
Левски срази ЦСКА във финал №2 и е на победа от титлата
Козирката на стадион "Българска армия" вече е в историята
Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски
Спартак зарадва "Балканстрой" с победа над лидера, който беше без две от звездите си
Коментари 10
Добави2023.02.17 | 19:34
2023.02.28 | 02:14
2023.02.17 | 19:34
2023.02.17 | 18:17
2023.02.17 | 19:33
2023.02.17 | 19:33
2023.02.17 | 18:57
2023.02.17 | 19:32
2023.02.17 | 19:31
Добави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Фалитът на държавата отново се отложи!
23 април 202420:42
Журналист за "Турски поток": Поръчители и изпълнители са се събрали в пълно нарушение на ЗОП
23 април 202420:05
Елена Йончева: Делян Пеевски ми се обади лично
23 април 202421:46
Водещите новини! Главчев вече е и министър на външните работи. Проф. Кантарджиев: Вече сме в епидемична обстановка заради коклюша (и още…)
23 април 202418:58
Софийският градски съд постанови мярка „задържане под стража“ на Марин Димитров
23 април 202421:20
Проф. Христова: Има опасност от епидемия от коклюш, за неваксинирани болестта протича изключително тежко
23 април 202420:12
Серия от верижни катастрофи на АМ „Тракия“
23 април 202419:45
Иран заплаши да унищожи Израел, ако предприеме атака по негова територия
23 април 202421:03
Уникален природен феномен наблюдаваха в Гърция
23 април 202421:33
2023.02.28 | 02:16