-
17 февруари 2023 18:02
- 3020
- 10
Европейската прокуратура залови авоари и задържа шестима души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия, които са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия. Те са били управлявани от подставени лица, за да се избегне плащането на ДДС. Загубите от схемата се изчисляват на 40 млн. евро, съобщава БНР.
Според събраните доказателства, стоките са продавани на цени далеч под реалните на фирми в Италия, като така са нараствали незаконните печалби. В крайна сметка, оборудването е продавано на редовни италиански компании и други фирми в ЕС на изключително конкурентни цени, като по този начин са били спестени огромни суми от данъци.
Схемата е довела до огромни данъчни кредити, а впоследствие до огромни криминални печалби, които са били изпирани, както изяснява разследването.
Събраните доказателства при предварителното разследване са довели до арест на шестима души и 60 обиска в страни-членки през октомври. В края на януари, делегираните прокурори в Милано са издали разрешение за конфискуване на имоти, луксозни коли, бижута и пари в брой, а също за замразяване на банкови сметки, на обща стойност 40 млн. евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Пенсионер получи инсулт след огромна финансова измама
17 февруари 202315:07
Демерджиев: Образувано е досъдебно производство по разбитата престъпна схема за измами в интернет
17 февруари 202313:29
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
Спипаха двама, измамили жена с 5 000 лева
13 февруари 202312:31
Разкриват десетки измами с фалшиви инвалидни талони за паркиране в Благоевград
13 февруари 202307:15
Окръжният съд в Бургас задържа за 40 дни беларуски гражданин, издирван за измама
08 февруари 202311:24
Изправят пред съда пловдивски адвокат, неплатил 70 хил. лв. данъци
18 април 202416:10
"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата
15 март 202321:13
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 10
Добави2023.02.17 | 19:34
2023.02.28 | 02:14
2023.02.17 | 19:34
2023.02.17 | 18:17
2023.02.17 | 19:33
2023.02.17 | 19:33
2023.02.17 | 18:57
2023.02.17 | 19:32
2023.02.17 | 19:31
Добави коментар
Водещи новини
Денков: От януари ГЕРБ и ДПС започнаха артилерийска подготовка, защото се готвеха за избори
24 април 202418:44
ПП-ДБ внася искане за предсрочното освобождаване на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202419:08
Румен Радев за договора с "Боташ": Трябва да се провери от къде и какъв газ внасяме
24 април 202419:16
Геновева Петрова: Очаква се интересна кампания, но със същите резултати
24 април 202421:19
Матева: Не очаквам хаос на изборите
24 април 202420:23
Водещите новини! 23 партии и 11 коалиции ще участват в изборите. Какво разказа журналистът, нападнат от служител на НАП (и още…)
24 април 202418:55
Държавата дава над 300 млн. лв. на ощетените земеделци
24 април 202420:31
Съмнения за руско заглушаване: Полети докладват смущения и над България
24 април 202422:22
САЩ тайно са доставили ракети с голям обсег АТАКМС на Украйна
24 април 202422:42
2023.02.28 | 02:16