-
14 декември 2022 21:35
- 626
- 0
Водещата датска банка "Данске банк" (Danske bank) ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на огромен скандал за пране на пари, в който е замесен и естонският ѝ филиал, съобщи БТА.
Глобата, която идва на следващия ден след уреждане на съдебно дело в САЩ по същото досие срещу заплащане на 2 милиарда долара, "е най-голямата, налагана някога в Дания, за пране на пари", заяви прокурорът Йенс-Кристиан Бюлов, цитиран в комюникето.
"Изключително притеснително е, че една голяма банка не разполага с корпоративно управление и необходимия вътрешен контрол в областта на прането на пари и не реагира коректно и бързо на предупрежденията за евентуално пране на пари", подчертава той.
Банковата институция, която призна за "вратички", отварящи възможности за пране на пари между 2007 и 2015 г. на стойност около 200 милиарда евро чрез естонския филиал, инвестира значително оттогава, за да приведе правилата си в съответствие действащото в областта законодателство.
През 2018 г. вътрешен одит установи редица сериозни недостатъци в системите за управление и контрол на банката и вследствие на това главният изпълнителен директор Томас Бьорген подаде оставка.
Преследван от група международни инвеститори, Бьорген бе оправдан неотдавна на първа инстанция.
Освен глобата датското правителство е конфискувало печалба в размер на 1,25 милиарда датски крони (168 милиона евро) от трансакции в естонския филиал, който вече е затворен, както и постъпленията в други балтийски страни и руския филиал.
В САЩ "Данске банк" бе призната за виновна и прие вчера да плати 2 милиарда долара, за да уреди разследванията за измама срещу американски банки.
От края на 2017 г. акциите на групата са загубили половината от стойността си, припомня АФП.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Арестуваха един от основните заподозрени за пране на пари в Европа
15 септември 202218:50
Вальо Топлото - осъден за пране на пари
04 август 202209:48
Швейцарска банка трябва да плати 2 млн. франка за пране на пари на българската мафия
27 юни 202218:21
Изправят пред съда седем души за пране на пари, придобити чрез трафик на хора
02 юни 202217:15
Бивш директор на Лувъра обвинен в пране на пари
26 май 202216:23
МФ предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
27 февруари 202319:27
Върховният съд на САЩ разгледа искането на турската Халкбанк да избегне обвинения
18 януари 202313:51
Проверяват военен съюз за престъпление против републиката
16 декември 202209:49
Григор Димитров - Карлос Алкарас: българинът на границата на втори пробив!
Държавата заличи над 3 млн. лева от дълга на ЦСКА - София, Левски излезе от “черния” списък
Костов: Имаме огромно предимство пред Славия, би трябвало да победим Лудогорец и ЦСКА
Балкан разгроми ЦСКА в дебюта на Васил Христов
Каранга: Вече съм приготвил как да отпразнувам, ако вкарам на Левски
Повдигнаха ново обвинение на наказания Тонали, бил залагал и като футболист в Англия
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Томислав Дончев: Ако една връзка стане невъзможна, кой е виновен - който я прекратява или който я е направил невъзможна?
28 март 202419:00
Кои са подводните камъни пред избора на служебна власт?
28 март 202422:52
Проф. Пламен Панайотов: Не ми е ясно как може някой насила да бъде назначен за министър-председател
28 март 202418:17
"Сиела Норма": Не сме правили избори 2 в 1, флаш паметите не са надеждни за архивни данни
28 март 202421:19
Тежка катастрофа между кола и мотори в София, моторист е с опасност за живота
28 март 202420:22
Полицейска акция в бежанския център в "Овча купел"
28 март 202420:25
Водещите новини! Европейската прокуратура нищи измами в български ски курорт. Мъж се опита да нахлуе в президентството (и още…)
28 март 202419:01
Зеленски към САЩ: Бързото одобряване на военна помощ е жизненоважно
28 март 202421:11
Русия: Терористите, осъществили атентата в Москва, са финансирани от Украйна
28 март 202419:55