-
15 септември 2022 18:50
- 1112
- 0
Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за пране на пари на територията на Европа, предаде Франс прес, като се позова на Европол.
Операцията е била проведена в Южна Испания. Смята се, че заподозреният, който е от ирландско-британски произход, е изпрал повече от 200 милиона евро приходи от незаконни дейности.
Той е бил задържан "в резултат на международна правоприлагаща операция, ръководена от испанската Гражданска гвардия. Двама от неговите сътрудници също са задържани в Испания, а един - във Великобритания", съобщи днес Европол. Базираната в Хага европейска агенция за полицейско сътрудничество не разкри имената на задържаните
Според източници, близки до разследването, главният заподозрян е Джон Фрaнсис Мориси. 62-годишният мъж е известен като участник в международен престъпен картел, ръководен от Даниъл Кинахан, базиран в Дубай.
Властите в САЩ обвиняват картела Кинахан в трафик на наркотици, пране на пари и нападения. Наскоро те нанесоха удар по престъпната организация и седем нейни членове с финансови санкции, които важат за целия свят.
От съобщението на Европол става ясно, че "Мориси и неговите сътрудници са обвинени в събирането и прехвърлянето на големи суми парични средства между престъпни организации в различни държави". Чрез използването на древния метод за разплащане "хавала" заподозрените са изпрали с помощта на посредници повече от 200 милиона евро, отбелязва БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Изправят пред съда седем души за пране на пари, придобити чрез трафик на хора
02 юни 202217:15
Бивш директор на Лувъра обвинен в пране на пари
26 май 202216:23
Съдът пусна на свобода задържаните при спецакция в Сливен за контрабанда и пране на пари
21 май 202218:28
Погнаха премиера на Британските Вирджински острови за пране на пари и наркотрафик
03 май 202217:19
Обиски в помещения на "Дойче банк" по подозрения в пране на пари
29 април 202214:42
Експремиерът в Скопие Никола Груевски е осъден на седем години затвор за пране на пари и незаконно придобиване на имущество
21 април 202221:10
Хванаха престъпна група за пране на пари и контрабанда на ментета
15 март 202313:51
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
"Данске банк" с глоба от 470 милиона евро за пране на пари в Дания
14 декември 202221:35
11-те на Лудогорец и ЦСКА - София
Арда обърна Ботев (Пловдив) и заплете интригата за седмото място
Хоселу титуляр за Реал Мадрид срещу Гранада (съставите)
Втора лига на живо: трети гол на "Коритото", ЦСКА 1948 II води на "акулите"
Ман Сити излезе на върха седмица преди края на сезона, навакса и по голова разлика
Ботев (Пд): Категорично подчертаваме, че отборът няма никакво намерение да напуска стадион „Христо Ботев“
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Цвета Караянчева: Думата "сглобка" няма да се използва повече
11 май 202418:40
Стефан Тафров: ГЕРБ и ДПС са едно цяло в името на запазване на статуквото
11 май 202419:13
Бойко Рашков съди двама депутати от "Има такъв народ"
11 май 202418:26
Политологът Христо Панчугов: Очакват се тежки удари по време на предизборната кампания
11 май 202416:50
Проф. Димитров: РСМ избра парадокса да съчетае носталгията към Югославия и европейката перспектива
11 май 202417:27
Откриха 13-годишното момче от Хасково, обявено за общодържавно издирване
11 май 202414:24
Рев на хиляди мотори огласи улиците на Ямбол
11 май 202416:38
Преподавател по военно дело: Украинците ще успеят да спрат руснаците, но няма да е лесно
11 май 202415:35
Русия заяви, че е превзела пет села в Харковска област
11 май 202415:43