-
24 юли 2019 13:59
- 144
- 0
Европейската комисия прие съобщение и четири доклада, които ще помогнат на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В докладите се подчертава нуждата от цялостно изпълнение на директивите и от отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В съобщението „Към по-добро прилагане на нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“ се прави преглед на публикуваните днес четири доклада: докладът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладите относно оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата на изпирането на пари и посочват начини за отстраняване на тези недостатъци.
Въз основа на публикувания пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари
21 юли 201920:59
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
26 юни 201912:32
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
НС прие на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201910:53
Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201907:19
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201909:47
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
Великобритания понижи нивото на заплаха от терористични атаки на "значително"
04 ноември 201918:27
Български предприемачи сезираха ЕК за нелоялни практики на енергийния пазар у нас
03 август 201914:42
На "Армията" готвят сериозна чистка и мащабна селекция
Тен Хаг за критиците на Манчестър Юнайтед, за свършеното досега и причините да няма успехи
Втора лига продължава с нови три мача
Ето кой ще прави селекцията в ЦСКА - София
Големите финансови изисквания провалили трансфера на Хоркаш в Левски
Стоян Орманджиев взима властта в ЦСКА - София
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Главчев дава на ДАНС и Прокуратурата разрешителното за "Мама и аз"
03 май 202411:03
"Мама и аз": 11 специалности е трябвало да обслужват 40 педиатрични легла, което не отговаря на нормата
03 май 202410:16
Първан Симеонов: Младите в България са опасно дистанцирани от политиката
03 май 202413:08
Борисов и Караянчева оглавяват листите на ГЕРБ в по два града, ето и кои са другите водачи
03 май 202413:18
Голяма изненада в евролистата на ГЕРБ
03 май 202409:26
Български ученик със злато от двете най-престижните олимпиади по химия в света
03 май 202412:56
Какво успя да си купи баба Данка с великденската добавка от 100 лв.?
03 май 202410:43
Украински генерал: Русия може да превземе балтийските държави за седем дни
03 май 202412:23
Американското разузнаване: Русия плаща рекордните 25% от бюджета за "параноята на Путин"
03 май 202412:24