-
20 май 2019 19:46
- 533
- 0
Испанската полиция арестува четирима души като част от разследване за пране на пари, включващо средства на венецуелската петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), предаде Асошиейтед прес.
Полицията потвърди информацията на испански медии, че четиримата задържани ще отговарят и по обвинения в корупция при международни транзакции и във фалшифициране на документи.
Арестите са извършени днес, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по нареждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с бившия посланик на Испания във Венецуела Раул Модоро, каза запознат източник, предаде Ройтерс.
Сред арестуваните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил задържан заради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани около 4 милиона евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Испания задържа над 50 мигранти на оградата по границата си с Мароко
12 май 201917:56
Испанските власти предадоха Ветко Арабаджиев на българските
04 май 201921:21
Испания разби мрежа за трафик на азиатци през Алжир и Мароко
02 май 201916:06
Испанската полиция осуети джихадистка атака в Севиля
17 април 201918:03
Испанската полиция задържа поляк, издирван в страната си заради скандал с подслушвания
06 април 201921:21
Испанската полиция издирва 30-годишен мароканец, който вероятно готви терористична атака в Барселона
24 декември 201812:52
Испанската полиция е разбила нелегална работилница за производство на оръжие с 3D принтери
18 април 202114:56
Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
29 януари 202013:01
САЩ обвиниха Иран за атаките в Саудитска Арабия
15 септември 201913:07
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
От днес до 7 май ЦИК приема документи за регистрация на кандидатски листи за евродепутати
25 април 202406:24
Депутатите гласуват на второ четене промените в Закона за енергетиката
25 април 202406:55
Старт на делото за смъртта на 14-годишното момче на пешеходна пътека в София
25 април 202407:00
Йеменските хуси заявиха, че са атакували американски и израелски кораби
25 април 202406:40
Северна Корея заяви, че санкциите на САЩ са я "направили по-силна"
25 април 202406:47
Блинкън: Вашингтон и Пекин трябва да се справят с различията си "по отговорен начин"
25 април 202406:55
Проучване: Претендентката за президентския пост в Мексико Шейнбаум увеличава преднината си
25 април 202406:32
8 са новите случаи на коронавирус в страната
25 април 202406:10
Ето какво време ни очаква днес
25 април 202405:58