-
20 май 2019 19:46
- 543
- 0
Испанската полиция арестува четирима души като част от разследване за пране на пари, включващо средства на венецуелската петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), предаде Асошиейтед прес.
Полицията потвърди информацията на испански медии, че четиримата задържани ще отговарят и по обвинения в корупция при международни транзакции и във фалшифициране на документи.
Арестите са извършени днес, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по нареждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с бившия посланик на Испания във Венецуела Раул Модоро, каза запознат източник, предаде Ройтерс.
Сред арестуваните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил задържан заради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани около 4 милиона евро.
Последвайте канала на
Свързани новини
Испания задържа над 50 мигранти на оградата по границата си с Мароко
12 май 201917:56
Испанските власти предадоха Ветко Арабаджиев на българските
04 май 201921:21
Испания разби мрежа за трафик на азиатци през Алжир и Мароко
02 май 201916:06
Испанската полиция осуети джихадистка атака в Севиля
17 април 201918:03
Испанската полиция задържа поляк, издирван в страната си заради скандал с подслушвания
06 април 201921:21
Испанската полиция издирва 30-годишен мароканец, който вероятно готви терористична атака в Барселона
24 декември 201812:52
Испанската полиция е разбила нелегална работилница за производство на оръжие с 3D принтери
18 април 202114:56
Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
29 януари 202013:01
САЩ обвиниха Иран за атаките в Саудитска Арабия
15 септември 201913:07
,fit(968:545))
Набелязаният от ЦСКА - София африканец не иска в България
,fit(968:545))
Може ли Хебър да изненада Спартак (Варна)?
)
България с тежко изпитание в Подгорица
,fit(968:545))
Официално: Ман Сити обяви новия договор на Гуардиола
,fit(968:545))
ЦСКА - София се раздели със защитник
,fit(968:545))
България в група с 4 отбора по пътя към Мондиал 2026, задачата пред "лъвовете" става още по-трудна
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Нейнски очаква положителен отговор за Шенген по суша днес, но свободното преминаване може да се забави
22 ноември 202407:49
Решаващ разговор за България в Шенген!
22 ноември 202406:20
Костадинов: Кирил Петков ми звъня 2022 година, за да ги подкрепим
22 ноември 202407:53
Екшън с преследване и арести: Задържаха контрабандни цигари за 2 милиона лева в Пловдивско
22 ноември 202408:10
Ким Чен Ун обвини САЩ, че нагнетяват напрежение и предупреди за риск от ядрена война
22 ноември 202406:40
Русия твърди, че е превзела село Далне в Източна Украйна
22 ноември 202407:04
Илон Мъск критикува планираната за деца забрана на социалните мрежи в Австралия
22 ноември 202407:01
Коронацията на крал Чарлз Трети е струвала 72 милиона британски лири
22 ноември 202406:57
Бурни ветрове в цялата страна и днес
22 ноември 202406:03