-
12 юли 2016 15:01
- 1415
- 0
Единадесет души, основно от украински и руски произход, бяха арестувани днес в Барселона, и са обвинени във връзки с организираната престъпност и пране на пари, заяви испанската прокуратура за борба с корупцията, цитирана от Ройтерс.
Разследването е установило случаи на организирана престъпност, пране на пари, подправяне на официални документи и укриване на данъци, посочи прокуратурата.
Арестите са вторият голям случай с предполагаема дейност на руски престъпни организации от май, когато испанските власти издадоха заповеди за арест на 12 руснаци, включително на високопоставени официални лица, за които се твърдеше, че са действали извън страната, отбелязва Ройтерс.
Арестуваните днес са използвали капитал от компании, базирани предимно в Кипър или на британските Вирджински острови, за да придобиват или основават испански компании, които са използвали, за да закупуват собственост в Испания, заяви прокуратурата.
Тя посочи, че е установила над 10 милиона евро изпрани пари, които са били инвестирани в имущество в Испания.
Испанските власти са издали 16 заповеди за обиск, блокирали са неуточнен брой банкови сметки и са конфискували собственост, свързана с огранизацията, включително луксозен японски ресторант в Барселона, заяви прокуратурата.
По-рано испанският вестник "Мундо" съобщи, че испанската полиция е обискирала скъп японски ресторант в Барселона, предаде ТАСС.
Заведението е на арменския бизнесмен Арман Маилян. Изданието пише, че предприемачът и синът на бившия кмет на Киев Степан Черновецки са сред задържаните лица, допълва БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Руската мафия в Германия е във възход
11 юли 201621:47
Разбитите фабрики в Испания бълвали много опасни цигари (видео+снимки)
11 юли 201614:10
Как се крият 24 млн. долара от търговия с наркотици? (снимки)
04 юли 201615:29
Бившият премиер на Молдова влиза в затвора за корупция
27 юни 201616:39
Британската полиция конфискува 22 млн. долара при разследване срещу руска престъпна група
11 май 201619:12
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
Огромна полицейска акция в Германия срещу клановата престъпност
16 август 202007:12
ВКС потвърди наказания за майка и син, укрили ДДС за 94 000 лева
26 юли 201616:18
ЦСКА 1948 би Славия и излиза срещу ЦСКА - София в бараж за Европа
Арда победи Ботев, но се размина с бараж за Европа, Лъчо Балтанов получи шпалир за "довиждане"
Кристиано Роналдо прати в историята още един голов рекорд
Илиан Илиев повика нови двама футболисти в състава на България за предстоящите контроли
Париж изпрати Краля на клея след загубата му от Зверев
Черноморец се окичи с бронза в НБЛ
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов: Те са си правили сметка да ни успят и да ни приключат незаконно
27 май 202418:49
МФ преотвори емисия 3-годишни ДЦК
27 май 202419:04
Нова авиокомпания започва да изпълнява полети до Варна и Бургас
27 май 202418:48
Д-р Георги Попов: Ухапването от кърлеж може да отключи психични разстройства след време
27 май 202418:01
МЗ предлага заплатите в здравния сектор да не се променят още година
27 май 202418:32
Стреляха по автобус в Пловдив
27 май 202421:11
Петро Порошенко: Путин се стреми към цяла Европа, той е луд император
27 май 202420:05
Фон дер Лайен: Европейците да се стягат за война
27 май 202421:52
Кремъл отговори на призива на генералния секретар на НАТО да се разреши на Украйна да нанася удари по територията на Русия
27 май 202418:19