-
07 юни 2023 13:22
- 769
- 0
Мъж, издирван от Европол за пране на пари, е арестуван в Гърция след дълго съвместно разследване на гръцките и нидерландските власти, пише гръцкият информационен сайт iEidiseis.
Петдесет и две годишният мъж е албанец с гръцко гражданство, уточнява сайтът, и е обвинен, че е ръководил престъпна организация, занимаваща със събиране и разпределение на големи суми пари в Нидерландия предимно от трафик на наркотици.
Организацията ежедневно е прехвърляла пари чрез „подземна" банкова система, като използвала криптирани комуникации, съобщи сайтът. За период от около 10 месеца са изпрани общо 250 млн. евро.
При обиска на жилището на задържания на 31 май мъж в Гърция са иззети банкноти от различни държави – евро, швейцарски франк, дирхам от Обединените арабски емирства, щатски, канадски, австралийски долари, турски лири и др. Също така е конфискуван телефон, използван за криптирани разговори чрез специално приложение, както и два часовника на стойност 100 000 евро, пише БТА.
Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите престъпници в света. Арестуваният е изградил профил на съвестен граждани в Гърция, който има фирма за недвижими имоти, разполагаща с 13 апартамента недалеч от центъра на Атина, пише в. „Катимерини“.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европол разби група за трафик на мигранти през България и Румъния
30 май 202309:17
Европол поиска достъп до разследването на инцидента с главния прокурор
04 май 202321:57
Борислав Сарафов: Водим разговори с „Европол“ и партньорски служби за подпомагане на разследването за взрива срещу Иван Гешев
04 май 202319:35
"Европол" ще разследва атентата срещу главния прокурор Иван Гешев
04 май 202315:28
Акция на Европол залови 288 души от тъмна мрежа за електронна търговия
02 май 202319:18
Европол: Организираната престъпност прониква в европейските пристанища
05 април 202312:25
Полицията в Гърция арестува българин и четирима гърци, ограбвали земеделски работници
16 декември 202321:39
Европол разби група, подменяла сроковете на годност на развалени храни
18 юли 202314:16
Във Врачанско откриха мъж, обявен за международно издирване във Франция
28 юни 202314:27
Реал Мадрид издържа 120-минутен натиск, а после детронира Манчестър Сити след дузпи
Байерн спечели тактическото надлъгване срещу Арсенал и е на полуфинал
"Червено" фиаско в дебюта на Белчев! ЦСКА - София падна и от Ботев (Пд)
Белчев обяви къде е Каранга и отсече: Мачът е отворен, без централен нападател трудно се случват нещата
Стилиян Петров: Не съм обсъждал с никого мое идване в ЦСКА
Сираков: Стоилов е минало за Левски! Той сам го избра
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Живко Коцев е обвинен за участие в организирана престъпна група
17 април 202419:01
Адвокатът на Живко Коцев: Не е извършил абсолютно никакво престъпление
17 април 202418:22
Цветлин Йовчев за "Пуделгейт": Все едно отидохме в някаква паралелна, имагинерна реалност
17 април 202421:03
Ангова от ПП-ДБ: В комисията "Нотариуса" няма политически внушения, в тази за митниците - има
17 април 202418:46
На първо четене: два законопроекта за доброволчеството получиха зелена светлина
17 април 202419:58
Водещите новини! Комитова за рокадите: Все едно деца си играят на правителство. Показаха видео от първите минути след удара по град Чернигов (и още…)
17 април 202419:14
20-годишен подкара ТИР и катастрофира в Русе
17 април 202421:15
Мъж се е барикадирал в дома си в София
17 април 202420:51
Украйна атакува с дронове цели в Русия и незаконно анексирания Крим
17 април 202422:14