-
23 май 2023 12:08
- 344
- 0
Японското правителство реши днес да наложи по-строги мерки срещу прането на пари от 1 юни с цел проследяване на транзакции с активи в криптовалута, привеждайки правната си рамка в съответствие с глобалните стандарти, предаде Киодо.
Япония преразгледа съответните закони през декември, след като действията ѝ срещу изпирането на пари бяха оценени като недостатъчни от Работната група за действия по финансови въпроси (FATF), международен орган за финансов надзор, определящ стандартите.
Надзорните организации засилват наблюдението си върху криптоактиви, които могат да се използват за пране на пари - дейност, при която пари, получени от незаконни дейности, изглеждат легитимни, като се обработват чрез законни транзакции.
Ключова характеристика на новата рамка е прилагането на т. нар. правило за пътуване с цел по-добро проследяване на приходи от престъпна дейност.
Правилото изисква финансова институция, обработваща прехвърляне на криптоактиви, да предаде информация за клиента на следващата институция, като информацията трябва да включва имената и адресите на подателя и получателя.
Сред криптоактивите, към които са насочени разпоредбите, са стейбълкойните или криптовалути, които са обвързани с валута като американския долар или стока за широко потребление.
Ако нарушителите не спазват разпорежданията на властите, те ще подлежат на наказателна отговорност, отбелязва БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"
04 април 202316:14
Сигналите за бомби в РС Македония са от електронни адреси извън страната и се плащат с криптовалута
06 март 202314:55
ЕК призова за бързо приемане на правила, по които банките да търгуват с криптовалута
20 февруари 202318:39
Известна борса за криптовалута фалира
20 януари 202311:03
Разбиха международна престъпна група за измами с криптовалута
13 януари 202310:49
Киберексперт: Търговията с криптовалута не е незаконна, но не и регламентирана
12 януари 202321:35
Стойността на пазара на криптовалути скочи с 40% през февруари
13 март 202412:59
Разкриха фалшив сайт за продажба на криптовалута
25 ноември 202320:48
Япония изпусна около 7800 тона пречистена радиоактивна вода в Тихия океан
20 ноември 202312:38
Борусия (Дортмунд) ядоса Реал Мадрид и после стана страшно
Блестящ Щутгарт постави на колене Ювентус в Торино
Милан се справи с десетима от Брюж за първата си победа в ШЛ
Шампионската лига се завърна с нова порция зрелище!
ЦСКА - София даде отпор на Генк в Младежката ШЛ, но си тръгна със загуба от Белгия
Рилски спортист се предаде пред французи и вече е на изхода на ФИБА Къп
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Влак с ръководството на БДЖ аварира при град Роман
22 октомври 202419:32
Тихомир Безлов: Вероятно парите от разбитата печатница са ползвани в Латинска Америка или Азия
22 октомври 202421:17
Арестуваха мароканци в Кюстендилско при опит да преминат границата със Сърбия
22 октомври 202420:48
Протестиращи се събраха пред МВР, искат оставката на Илков
22 октомври 202419:10
Водещите новини! МВФ понижи прогнозата си за растежа на българската икономика. Мъж преби с черпак приятелката си след скандал (и още…)
22 октомври 202419:01
Проф. Христова: Тази година двама са починали от "бактерията човекоядец"
22 октомври 202421:18
Бизнесмен осъди община Пловдив със солидно обезщетение заради счупена ръка
22 октомври 202420:21
Украинският прокурор №1 хвърли оставка заради скандал, свързан със злоупотреби за избягване на военна служба
22 октомври 202421:32
Зеленски за севернокорейските войници в Украйна: Съюзниците ни да не се крият и да реагират
22 октомври 202420:28