-
19 септември 2021 17:53
- 1588
- 0
Централната банка на Обединените арабски емирства (ОАЕ) предупреди в свой доклад, че има все по-големи рискове от незаконни финансови потоци, появяващи се по време на пандемията от COVID-19, включително пране на пари и финансиране на тероризма, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според документа използването на нелицензирани доставчици на финансови услуги за пране на пари се е увеличило по време на коронакризата миналата година, както и употребата на онлайн търговия с цел пране на пари.
"Повсеместното въвеждане на локдауни доведе до значително увеличение на електронната търговия. Поради ограничените възможности за пренасяне на финансови средства и стоки по време на пандемията незаконните участници се обръщат към електронната търговия като инструмент за пране на пари", отбелязва централната банка.
Увеличил се е броят на така наречените "парични мулета" - хора, които получават незаконни средства в банковите си сметки, за да ги държат там или да ги изтеглят и прехвърлят другаде, получавайки комисиона за услугите си. В повечето случаи сметките принадлежат на хора с ниски доходи от Африка и Азия.
Банката е установила опасност от измами, свързани с пандемията, когато фирми или физически лица подават фалшиви заявления, за да получат право на правителствена помощ.
Според централната банка на ОАЕ напоследък се наблюдава повишена заплаха от външни измами, по-специално киберпрестъпници, използващи както традиционни, така и дигитални канали, за да извършват дистанционно мащабни кибератаки.
Докладът е изготвен в момент, когато централната банка умножава усилията за борба с незаконните финансови потоци.
Междуправителственият регулатор за борба с прането на пари - Групата за финансови действия (Financial Action Task Force - FATF) - заяви миналата година, че са необходими фундаментални и големи подобрения, за да се избегне включването на ОАЕ в неговия "сив списък" с държави, подложени на засилен мониторинг.
Увеличил се е броят на така наречените "парични мулета" - хора, които получават незаконни средства в банковите си сметки, за да ги държат там или да ги изтеглят и прехвърлят другаде, получавайки комисиона за услугите сиПоследвайте канала на
Повече за Коронавирус
- най-ново: Вижте последните новини
- лесни стъпки: Как да се предпазим?
- просто ръководство: Какви са симптомите?
Свързани новини
14 са новите случаи на Ковид-19 у нас
28 март 202407:27
Последиците от COVID-19: Един от пет души развиват някакво заболяване
27 март 202419:42
Евростат: България е с най-висока смъртност от COVID-19 в ЕС
26 март 202419:47
COVID-19 води до по-ниско IQ, показва ново изследване
26 март 202415:54
19 новозаразени с коронавирус у нас
26 март 202406:04
10 са новите случаи на коронавирус у нас
20 март 202406:40
21 новозаразени с коронавирус у нас
19 март 202405:58
Държавата заличи над 3 млн. лева от дълга на ЦСКА - София, Левски излезе от “черния” списък
Кирил Котев сменя Гонзо в БФС
Каранга: Вече съм приготвил как да отпразнувам, ако вкарам на Левски
Стоичков: Оптимист съм! Виждам България един ден да се върне на голямо първенство
Виляреал се интересува от Якуб Пьотровски
Тенисистка номер 1 на Румъния пред Sportal.bg: Пиронкова беше толкова добра
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Свързани видеа
Задава ли се нова COVID вълна?
06 октомври 202309:52
Доц. Кунчев с подробности за ръста на Ковид у нас и противогрипните ваксини
23 септември 202309:45
Ще се откажем ли от договора за доставки на ваксини срещу COVID-19
11 април 202316:54
Проф. Аргирова обяви кога отпадат маските в градския транспорт
23 август 202215:21
Здравният министър с подробности за безплатните тестове за COVID-19 и ваксинацията
16 август 202216:49
Доц. Кунчев обяви промени в COVID мерките
16 август 202216:27
Водещи новини
Румен Радев започна консултациите за служебен премиер
28 март 202412:51
Консултациите за служебен премиер: управителят на БНБ не "прегърна" идеята за политическо взаимодействие с централната банка
28 март 202414:30
В Испания: Популистите от ИТН върнаха и третия мандат, най-бедната държава в ЕС пак отива на избори
28 март 202415:12
Приеха бюджета на София за 2024 г.
28 март 202413:37
Европейската прокуратура с обиски в български курорт, разследват се измами с европари
28 март 202415:43
Мъж се опита да нахлуе през офицалния вход в президентството
28 март 202414:21
Родилка почина в кърджалийската болница
28 март 202412:55
Киев: Руските служби са знаели месец по-рано за предстоящия терор край Москва
28 март 202415:12
Герхард Шрьодер: С Путин трябва да се говори, няма друг начин
28 март 202414:05